[Prothom Alo]プレミア銀行の元会長HBMイクバル氏は、さまざまな方法で民間銀行から28億7000万タカを引き出そうとした。
しかし、バングラデシュ金融情報局（BFIU）は既にこれらの口座からの引き出しに制限を課していたため、複数の銀行の協力を得て、最終的にこの試みを阻止することができました。
プレミア銀行のマネージングディレクター、モハメッド・アブ・ジャファル氏にコメントを求めて携帯電話で連絡を取ろうとしたが、連絡は取れなかった。
その後、プレミア銀行のアリフル・ラーマン会長に連絡を取ったところ、同会長が銀行の関係者らと話をしていたことが判明した。
プロトム・アロ氏に対し、アリフル・ラーマン氏は「これは私の責任ではありません。バングラデシュ銀行が以前、これらの口座からの引き出しを制限するよう口頭で指示していたことを承知しています。その後、様々な方法で28億7000万タカの引き出しが試みられましたが、最終的にはバングラデシュ銀行の措置により、引き出しは阻止されました。私たちは規則を遵守して銀行を運営するよう努めています」と述べた。
プレミア銀行の情報筋によると、HBMイクバル氏とその家族が所有するプレミア不動産開発会社、プレミアホテル＆リゾート、イクバルセンター、プレミアホテルマネジメント会社、ブハラレストランの預金は、同銀行のバナニ支店に保管されている。
これらの口座から資金を引き出すため、ファースト・セキュリティー・イスラミ銀行、ナショナル銀行、マーカンタイル銀行に各金融機関からの小切手約300枚が預け入れられた。
各小切手は800万タカを引き出そうとしましたが、問題が発覚するとBFIU（英国金融情報局）は取引を阻止しました。その結果、HBMイクバル氏の家族は資金を引き出すことができませんでした。
昨年11月、当時のプレミアバンク頭取で元アワミ連盟議員のH・B・M・イクバル氏の銀行口座が凍結された。同時に、同氏の妻と子の銀行口座、そして彼らが個人経営する事業の取引も停止された。
それにもかかわらず、昨年4月、HBMイクバルは個人銀行口座から1,110万タカと3万米ドルを引き出した。この事件に対し、BFIUはマネーロンダリング防止法第23条(6)に基づき、プレミア銀行に1,110万タカと3万米ドルの罰金を科した。
今年1月、HBMイクバル氏がプレミア銀行の会長を辞任した。同氏は1999年の設立以来、同行の会長を務めていた。新会長には息子のイムラン・イクバル氏が就任した。
その後8月、バングラデシュ銀行はプレミア銀行の取締役会を解散し、新たな取締役会を設置した。新取締役会には株主兼取締役1名と独立取締役5名が含まれ、プレミア銀行はHBMイクバル家の支配から脱却した。
HBMイクバル はプレミア銀行を所有するほか、さまざまな事業に携わっています。
彼は、五つ星ホテル、レストラン、セメント製造、医療センター、その他様々な事業を運営するプレミア・グループの会長です。また、国内に複数の教育機関を設立しています。
Bangladesh News/Prothom Alo 20250923
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