[Financial Express]プレミア銀行の元会長で元アワミ連盟議員のHBMイクバル氏は、バングラデシュ金融情報局（BFIU）による事前の口座凍結にもかかわらず、さまざまな手段を使ってこの民間商業銀行から28億7000万タカを引き出そうとした疑いがある。
関係者によると、この試みは最終的に複数の銀行の支援により阻止されたという。
銀行業界の情報筋によると、プレミア不動産開発会社、プレミアホテル＆リゾート、イクバルセンター、プレミアホテルマネジメント会社、ブハラレストランなど、イクバル氏とその家族経営の企業の複数の口座が銀行のバナニ支店に保管されているという。
伝えられるところによると、資金を引き出す目的で、ファースト・セキュリティー・イスラミ銀行、ナショナル銀行、マーカンタイル銀行に約350枚の小切手が預けられたという。
各小切手は800万タカを引き出すことを目的としていた。
BFIU は、この試みを警告された後、取引を阻止し、イクバルの家族が資金にアクセスすることができなくなった。
昨年11月、BFIUはイクバル氏とその妻、子どもたち、そして彼らが経営する企業の口座を凍結した。
それにもかかわらず、今年4月にイクバルは個人口座から1,110万タカと3万ドルを引き出すことに成功した。
この違反に対し、BFIUはマネーロンダリング防止法第23条(6)に基づきプレミア銀行に同額の罰金を科した。
Bangladesh News/Financial Express 20250923
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/ex-premier-bank-chairs-attempt-thwarted-1758565381/?date=23-09-2025
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