[Financial Express]証券規制当局は、悪名高い融資不履行者Sアラム・グループが所有するアビバ・エクイティ・マネジメントの金融取引の調査を開始した。
2023年初頭、ダッカ証券取引所はアビバ・エクイティ・マネジメントによる投資家資金の不正流用の証拠を発見しました。当時の検査報告書によると、同社は顧客に7,220万タカの負債を抱えていましたが、ダッカ証券取引所の検査チームが同社の銀行書類を精査した結果、4,160万タカの負債を発見しました。
DSEは、3,060万タカ相当の投資家資金が行方不明になっていることを発見し、同社による融資および取引に関する文書の提出を求めたが、同社は規制当局の指示に従わなかった。さらに、アビバ・エクイティ・マネジメントは、顧客への支払残高が超過していることを示す偽造データを提出した。
金融上の異常と、ブローカーの統合顧客口座（CCA）の負債残高に関する質問に対する回答の欠如にもかかわらず、主要証券取引所は昨年8月の政情の変化まで、それに対して厳しい措置を講じなかった。
証券規制当局の広報担当者、ムハンマド・アブル・カラム氏は、今回の新たな調査は投資家の利益を守るためのものだと述べた。アビバ・エクイティ・マネジメントの業務を調査するため、3人からなる委員会が設置され、60営業日以内に報告書を提出するよう指示されていると付け加えた。
以前はリライアンス・ブローカーズ・サービスだったこの株式仲買業者は、アビバファイナンス株式会社. (旧リライアンス・ファイナンス)の関連会社です。
バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）によると、アビバ・エクイティはアビバ・ファイナンスから資金を借り入れていた。調査は、借入金の使途、取引が規制ガイドラインに準拠していたかどうか、関連当事者が借入金から信用取引を受けていたかどうか、そしてマネーロンダリングが行われていたかどうかを明らかにすることを目的としている。
アビバ・ファイナンスは、2023年2月にバングラデシュ銀行によって解任されるまで、Sアラム・グループのモハメド・サイフル・アラム会長が会長を務めていた。特筆すべきは、不祥事を起こした金融業者のPKハルダー氏が2009年にリライアンス・ファイナンス（現アビバ・ファイナンス）のマネージング・ディレクターを務めていたことである。金融スキャンダルの後、リライアンス・ファイナンスは2020年にアビバ・ファイナンスにブランド名を変更し、子会社のリライアンス・ブローカレッジはアビバ・エクイティ・マネジメントとなった。
CCAの資金不足以外にも、アビバ・エクイティは株価操作、マイナス口座への融資、ディーラー口座とマイナス口座への株式の投げ売り、割高な売り出し株の購入、従業員積立金からの横領などの疑惑に直面している。
アビバ・エクイティのマネージング・ディレクター、モハメド・シャヒドゥル・イスラム氏がこれらの不正行為に関与したとして告発されている。
今回の調査は、アビバ・エクイティがアビバ・ファイナンスから借り入れた金額と、2025年8月時点での利息を含む未払いの融資額を特定することを目的としている。また、融資がマネーロンダリングに使用されたかどうかも明らかになると予想される。
調査官らはまた、返済不履行の理由を調査し、アビバ・エクイティの返済能力を評価し、和解に向けた可能なスケジュールを提案する予定だ。
farhan.fardaus@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20250925
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/fresh-probe-into-s-alam-owned-aviva-equity-over-loan-misuse-laundering-1758738178/?date=25-09-2025
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