[Financial Express]ブドニュース24 の報道によると、汚職防止委員会（ACC）は、米国でシェイク・ハシナ元首相の息子、サジーブ・ワゼド・ジョイ氏名義の高級車2台、住宅2軒、銀行口座12件の差し押さえを命じる措置を取った。
したがって、委員会は米国に相互法律援助要請（MLAR）を送付している。
9月9日、裁判所はACCの申請に基づき、当該資産の差し押さえを命じました。これを受けて、ACCはMLARを米国に送付します。ACC副所長兼広報担当
アクタルル・イスラム氏はブドニュース24に対し、ジョイ氏の資産を差し押さえるよう裁判所命令を受けたことを確認した。
ACCの申請書には、バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）の情報に基づき、「被告人のサジーブ・ワゼドは米国で違法投資を行った。彼はバングラデシュ銀行の許可なく海外に送金して不動産を購入し、それを国税庁への所得税申告書に隠蔽した」と記載されている。
ACCも「ジョイさんの米国内の不動産と動産を直ちに凍結・併合することが非常に重要だ」としている。
これに先立ち、7月に裁判所はACCの申請を受けて、ジョイ氏の米国内の2軒の住宅の差し押さえを命じていた。
ACCの記録によると、ジョイはアメリカ国内に2つの不動産を所有しています。そのうち1つはバージニア州グレートフォールズ地域にあります。2024年6月3日時点で、この家の価格は3,879,560ドルでした。
もう1軒はバージニア州フォールズチャーチにあります。所有者はジョイ・オ・ワゼド氏と妻のクリスティン・オ・ワゼド氏です。2014年5月5日時点で、この家は99万6875ドルと評価されました。
ACCは捜査を引用し、裁判所への申立書の中で、ジョイは米国内に少なくとも12の銀行口座と8台の車を保有していると述べた。しかし、申立書にはこれらの口座や会社を通じて取引された金額については記載されていなかった。
被告は海外で複数の名義の銀行口座を開設し、違法な金銭取引を行っていたという。
ACCの文書によれば、ジョイ氏は米国内に少なくとも6つの会社（ゴールデン・ベンガル・プロダクションズLLC、プライム・ホールディングLLC、ワゼド・イン、オシリス・キャピタル・パートナーズLLC、ブルー・ヘブン・ベンチャーズLLC、トループ・テクノロジーズLLC）を所有していた。
これらの会社の名義で、7つの事業用口座（当座預金と普通預金）が開設されています。さらに、ジョイは5つの個人銀行口座を所有しており、そのうち1つは元妻のクリスティーナ・ワゼドとの共同口座です。
プライム・ホールディングLLCは、ジョイ氏とムハンマド・ファリド・カーン氏という人物とのパートナーシップです。これらの銀行口座は2018年から2023年の間に開設されました。
さらに、ジョイの車には、メルセデス・ベンツSクラス、メルセデス・ベンツSLクラス、レクサスGX460、ランドローバーレンジローバー、マクラーレン720S、メルセデス・ベンツAMG GT、ジープグランドチェロキー2台などがある。
車のうち1台は、彼の元妻、クリスティーナ・ワゼドの名義で登録されている。
9月9日、裁判所は当局に車両も押収するよう命じた。
ACC長官のムハンマド・アクテル・ホサイン氏は、この点について次のように述べた。「ACCがサジブ・ワゼド・ジョイ氏に対して提起した事件の捜査は継続中です。捜査官は必要と判断した場合、被告人の資産を差し押さえることができます。その場合、申請は裁判所の許可を得て行われます。差し押さえられた資産は、事件の裁判において証拠として提出されます。」
8月14日、ACCはジョイ氏を「既知の収入源以外」に約6億タカ相当の資産を蓄積したとして告訴した。同氏は「疑わしい取引、汚職、贈賄」にも関与したとされている。ACCは、この情報は事件の捜査中に収集したと述べた。
ACCによると、ジョイ氏はシェイク・ハシナ氏の情報通信技術顧問を務めていた間、「職権を乱用」し、フンディ氏をはじめとする違法なルートを通じて「資金洗浄」を行っていた。その後、その資金で米国でこれらの車の所有権を取得した。
汚職監視団体はまた、ジョイ氏が2000年から2024年6月30日までの間、「賄賂と汚職」を通じて「違法資産」を取得し、「密輸」していたとも述べた。ハシナ氏は昨年8月5日の大規模な蜂起で追放され、国外に逃亡。これにより、同氏が率いた政党アワミ連盟による15年間の政権は終焉を迎えた。
彼女の妹シェイク・レハナも同日出国した。
ハシナ氏の息子で元顧問のジョイ氏は、既に米国に居住する海外居住者だった。ACCは、バングラデシュ国民は所得税申告書において収入源に関するすべての情報を開示することが義務付けられているにもかかわらず、ジョイ氏は「これをせず」、資金を海外に「流用」したと述べている。
Bangladesh News/Financial Express 20250927
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/acc-to-send-mlar-to-us-to-seize-joys-assets-1758909472/?date=27-09-2025
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