[Financial Express]ダッカの裁判所は、2つの別々の事件において、シクダール家がタイの企業に保有する13億3000万タカ相当の投資と、元大臣の元個人秘書が保有する地元銀行の口座114件の凍結を命じた。
最初の命令は、汚職防止委員会（ACC）が、ロン・ハック・シクダー、リック・ハック・シクダー、パルヴィーン・ハック・シクダーの名義でタイ国内の7社に投資していたことに関する申し立てを提出したことを受けて、月曜日に発令された。3人は、ナショナル銀行の元会長、故ザイヌル・ハック・シクダーの子息である。
投資は2004年から2015年の間に、コイレストラン株式会社、シクダーグループ株式会社、シクダーホールディングス株式会社、R社などタイに登録された企業に行われました。 ACCによると、ロン・シクダー氏とリック・シクダー氏はこれらの企業の株主である。ACCはシクダー家とその関係者を、汚職、権力の乱用、賄賂と引き換えの違法融資、海外でのマネーロンダリングの罪で告発している。
シクダール・グループに対するこれらの疑惑を調査するために、7人からなる合同調査チームが結成された。
一方、ダッカの別の裁判所は同日、元法務大臣アニスル・ハック氏の元個人秘書トウフィカ・カリム氏の銀行口座114件を凍結した。
ACCは疑わしい金融取引の調査の一環としてこの命令を要請した。
ACCは、トウフィカの口座に65億3000万タカ以上が入金され、56億6000万タカが引き出されたと報告した。現在、口座残高は約8億6980万タカとなっている。
ACCは、トウフィカ氏が元法務大臣とのつながりを悪用して、被告人の保釈を容易にし、求人と引き換えに金銭を受け取り、転職を主張したと主張した。
彼女はその違法収入でマンションや車、土地を購入し、海外に送金していたとされる。
ACCは裁判所に対し、トウフィカ氏とその仲間が組織的に海外に資金を送金しており、これはマネーロンダリング防止法に違反していると報告した。
さらなる送金を防ぐために口座を凍結する必要があると判断された。
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Bangladesh News/Financial Express 20250930
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/dhaka-court-freezes-sikder-familys-investments-in-thailand-1759169948/?date=30-09-2025
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