[Financial Express]バングラデシュの財務顧問サレフディン・アハメド博士は、バングラデシュのマネーロンダリングを行う者たちは政府よりもはるかに賢く、銀行家や中央銀行の役人さえも出し抜くことが多いと語った。
「企業は資金を国外へ持ち出す前に、ある場所から別の場所へ何度も移動させることが多い。それがマネーロンダリングの仕組みだ」と、同氏は月曜日に経済記者フォーラム（ERF）が主催した企業部門の財務透明性に関するセミナーで主賓として講演した際に述べた。
国内で批判に直面しているにもかかわらず、バングラデシュは国際的に高い評価を受け続けていると、この財務顧問は述べている。
「いくつかの課題は残っているものの、マクロ経済面では好調だ。マネーロンダリングは減速し、外貨準備高は増加している」と同氏は付け加えた。
ダッカのERF事務所で開催されたこのセミナーは、新たに設立されたERF研究所の学術活動の正式な開始を記念するものであり、研修および能力育成の取り組みを支援するためにバングラデシュ公認会計士協会（ICAB）とERFの間で覚書（モU）の調印も行われた。
財務長官カイルザマン・モズムダー氏、財務報告評議会（FRC）議長のムハンマド・サジャド・ホセイン・ブイヤン博士、ICAB会長のNKAモビン氏が、ERF会長のドゥーロット・アクテル・マーラ氏が司会を務めたこのイベントで講演した。
サレフディン博士は、現政権は資金を略奪していないと述べた。銀行はより安定し、外貨準備高は増加し、国際援助国はバングラデシュを好意的に見ている。多くの人がバングラデシュの進歩に楽観的な見方を示しており、ERF研究所の設立にも満足の意を表した。
モズムダー財務長官は、政府が同研究所に資金を提供していると述べた。「ERFはさらなる支援を要請しており、今後、追加的な資金の配分に努めます。提供された資金はすでに研修に使用されています」と同長官は述べた。サジャド・ホセイン・ブイヤン財務長官は、FRCは政府系自治体や大手民間企業を含む約6,000の機関と連携していると述べた。
同氏は、こうした協議会は世界中で非常に効果的である一方、2017年に設立されたFRCはバングラデシュではまだ完全な運営能力を達成していないと指摘した。
「FRCは会計・監査業務の質の向上を託されている。会計制度に欠陥があれば、FRCは介入する」とブイヤン氏は述べ、こうした介入は財務上の利益が損なわれるため、権力のある機関に不満を抱かせることが多いと付け加えた。
同氏は、監査報告書は財務規律の最初の文書であると強調し、適切な監査を妨害する者には対抗措置を講じる必要があり、甘い監査人は交代させなければならないと述べた。
同氏はまた、企業が完全な財務情報開示を控えることで税金を回避したり、株価を操作したり、資産価値を膨らませたりすることに対しても警告した。
「財務諸表が完全であれば、株価は根拠なく急騰することも、突然暴落することもない。操作は投資家に損害を与える」と彼は述べ、さらに「銀行が、実際には1タカしか価値がない資産を、100タカと誤って評価して90タカで貸し付けた場合、銀行はどうやって貸付金を回収するのだろうか？」と付け加えた。
ICABのCEO、シュバシシュ・ボーズ氏はまた、企業が銀行融資用と納税申告用など異なる目的で複数の監査報告書を発行しているといった組織的な問題も指摘した。
同氏は、監査報告書は独自のものであるべきであり、独立取締役の不在が透明性を損なうと強調した。
ボーズ氏はまた、バングラデシュ証券取引委員会が上場企業に対してより厳しい規制を施行する一方で、会長と取締役の役割を分離すべきだと提案した。
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Bangladesh News/Financial Express 20250930
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/launderers-smarter-than-govt-officials-or-bankers-1759169899/?date=30-09-2025
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