[Prothom Alo]バングラデシュ銀行は商業銀行に対し、追放されたシェイク・ハシナ首相とその家族、および10大産業グループが海外で洗浄（マネーロンダリング）した資金を回収するために法的措置を取るよう勧告した。
手続きの一環として、中央銀行は銀行に対し、マネーロンダリングされた資金を追跡し回収できる定評のある法律事務所7社と契約を結ぶよう指示した。
回収した金がバングラデシュに持ち帰られた場合にのみ、企業は手数料を受け取ることになる。
バングラデシュ銀行総裁アフサン・H・マンスール氏は月曜日の銀行代表者との会合でこの指示を出した。
会合には、資産回収に関する総督顧問のファルハヌル・ガニ・チョウドリー氏、バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）事務局長のモフィズール・ラーマン・カーン・チョウドリー氏、その他の関係当局者も出席した。
情報筋によると、会議中、BFIUはシェイク・ハシナ氏とその家族、および10の複合企業に関わるマネーロンダリングに関する詳細な情報を提示した。
これらの複合企業には、S アラム グループ、ベキシムコグループ、ジェムコングループ、ナッサグループ、バシュンドラグループ、シクダーグループ、アラミトグループ などが含まれます。
報告書では、マネーロンダリングに関与した他の個人や団体、そして資金の移転先も特定されている。中央銀行は他国の措置を例に挙げ、国内銀行にも同様の措置を講じるよう勧告した。
会合後、イスラミ銀行のオマール・ファルク・カーン専務取締役は記者団に対し、海外に流出した資金を本国に送還するため、銀行が国際的な法律事務所や資産回収会社と協力するという提案がなされたと語った。
いくつかの銀行が主導し、他の銀行はそれらと連携する。これらの外国企業と正式な契約を締結した後、資金回収のプロセスが開始されるだろうと彼は付け加えた。
マーカンタイル銀行のマティウル・ハサン取締役はプロトム・アロ紙に対し、資金洗浄された資金の回収には外国組織との協力が必要だと述べた。ハサン氏は、これらの組織と契約を結ぶよう勧告されている。資金回収が成功すれば、組織は手数料を受け取る。ハサン氏は、各銀行は今後、それに従って対応していくと付け加えた。
バングラデシュ銀行の広報担当者アリフ・ホセイン・カーン氏は記者団に対し、銀行は資金洗浄された資金を取り戻すため、資産回収を専門とする国際企業に連絡するよう指示されていると語った。
銀行は、そのような業務を処理できると判断した他の企業を提案する場合もあります。これらの企業が関心を示した場合、予備的な契約を締結することができます。
外国企業が任命されると、書類を審査し、どの資産が回収可能で、どの資産が回収不可能かを評価することになるだろう、と彼は付け加えた。
Bangladesh News/Prothom Alo 20251007
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