[Financial Express]規制当局は、資金洗浄された資産を保有する銀行に対し、窃盗資産回収グループ12社が捜索開始のため雇用する準備ができているとして、有能な国際企業と契約を結ぶよう指示している。
バングラデシュ銀行（BB）は月曜日、これらの商業銀行に対し、貸し手の盗まれた資産を取り戻すために国際的に有名な法律事務所と秘密保持契約（NDA）を締結するよう指示した。
中央銀行総裁のアフサン・H・マンスール博士は、BB本部で35の商業銀行のトップ幹部と会談し、盗難資産の回収プロセスをさらに加速させるよう指示した。
銀行規制当局の長官は、それぞれの分野で十分な専門知識を持つ世界的な訴訟および盗難資産回収会社8社の名前を明らかにした。
会合関係者によると、銀行規制当局は、まずは国際的な法律事務所の協力を得て、シェイク・ハシナ元首相の家族を含む主要11関係者が関与するマネーロンダリングの捜査を開始するよう提案した。
匿名を条件に、民間商業銀行の専務取締役は、BB総裁がマネーロンダリングされた銀行資産を取り戻すために8つの国際法律事務所と秘密保持契約を結ぶことを提案したと語った。
同氏は、規制当局がまずSアラム・グループ、NASA、ベキシムコ、オリオン、ナビル、シクダール・グループなど11の主要企業に対して盗難金回収手続きを開始するよう指示したと述べた。
イスラミ銀行バングラデシュ支店長兼CEOのオマール・ファルク・カーン氏は、銀行は国際法律事務所および資産回収会社と協力し、資金の追跡と本国送還を行う予定だと述べた。
同氏は、CIDは当初、バシュンドラ、ナサ、Sアラムを含む11の地元産業グループをマネーロンダリングの疑いで特定したと述べた。
「我々はNDAに基づき資産回収機関と協力する。すでに予備的な交渉が始まっている」と彼は付け加えた。
バングラデシュ銀行の広報担当者アリフ・ホセイン・カーン氏は、不良資産を外部から取り戻すのは困難な作業となっているが、そうした資産の回収に関しては成功例がある国際企業もいくつかあると述べた。
「本日、銀行幹部にいくつかの企業名を伝えました。もし銀行が成功事例のある他の企業を見つけたら、その企業を選ぶことができます」と彼は付け加えた。
会合に出席していたバングラデシュ銀行（BB）の関係者は、名前を伏せた上で、一部の企業グループが複数の銀行から資産をロンダリングしたと述べた。この件では、規制当局は銀行に対し、コンソーシアムを結成し、1行をリードバンクとしてプロセスを主導するよう指示した。関係者によると、既にBFIU（バングラデシュ金融情報ユニット）傘下に資産回収部門が設立されており、プロセスを監督し、「必要に応じて」銀行を支援する予定だという。
中央銀行は近日中にこの件に関する通達を出すことを検討していると彼は伝えた。
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Bangladesh News/Financial Express 20251007
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/banks-owning-laundered-assets-asked-to-sign-deals-with-global-firms-1759773093/?date=07-10-2025
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