[Financial Express]犯罪捜査局（CID）は、2020年から2024年の間に外国貿易を装って9,700万ドルの資金洗浄に関与した疑いで、ベキシムコ・グループのサルマン・F・ラーマン副会長と他の数名に対して提起された17件のマネーロンダリング事件の起訴状をまもなく提出する予定である。
警察の追加監察総監であり、CID長官でもあるシブガット・ウラー氏は、日曜日に首都マリバグ地区のCID本部で行われた記者会見でこの事実を明らかにした。
同氏によると、CIDは2012年マネーロンダリング防止法に基づき、2024年9月17日と18日にモティジール警察署に17件のマネーロンダリング事件を告訴したという。
捜査の結果、外国貿易の名目で偽造信用状（LC）を発行し、様々な経路を通じて多額の外貨が違法に海外に送金されていたことが明らかになりました。これらの事件では、複数の個人および団体が容疑者として挙げられています。
CIDは最近捜査を完了し、できるだけ早く起訴状を裁判所に提出する予定です。捜査の結果、ベキシムコ・グループ会長のASF・ラーマン氏、サルマン・F・ラーマン氏、その他数名が、17の法人を通じて海外でのマネーロンダリングに関与していたことが判明しました。
シブガット・ウラー氏はまた、疑惑の取引に使用された企業には、アドベンチャー・ガーメンツ、アポロ・アパレル、オータム・ループ・アパレル、ベクステックス・ガーメンツ、コスモポリタン・アパレル、コージー・アパレル、エッセズ・ファッション・インターナショナル・ニットウェア・アンド・アパレル、カンチプール・アパレル、ミッドウェスト・ガーメンツ、ピアレス・ガーメンツ、ピンク・メーカー・ガーメンツ、プラチナム・ガーメンツ、スカイネット・アパレル、スプリングフル・アパレル、アーバン・ファッションズ、ウィンター・スプリング・ガーメンツ・リミテッドなどがあると述べた。
捜査官らは、これらの企業がダッカにあるジャナタ銀行のモティジール支店を通じて信用状または輸出契約を締結したが、輸出収益を本国に送還していなかったことを発見した。
輸出収益は、サルマン・F・ラフマン氏の息子であるアハメド・シャヤン・ファズルール・ラフマン氏とASF・ラフマン氏の息子であるアハメド・シャリアール・ラフマン氏が所有するドバイのRRグローバル・トレーディング社を通じて海外に流用されたとされている。資金はUAE、サウジアラビア、南アフリカ、英国、米国、アイルランドなどの国に送金されたとされている。
裁判所の命令に従い、刑事捜査局（CID）は既に被告人の所有する複数の不動産を押収している。押収対象には、ダッカ・ドーハールにある建物付き土地2,000デシメートル、ダッカ・グルシャンにある6,189.54平方フィートのアパート、そしてグルシャンにある2,713平方フィートの3世帯住宅が含まれていた。
裁判所はまた、被告らの複数の銀行口座の凍結と渡航禁止を命じた。刑事捜査局（CID）によると、押収された資産の総額は60億～70億タカ（60億～70億タカ）と推定される。
talhabinhabib@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20251110
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/charge-sheets-soon-against-salman-others-1762710181/?date=10-11-2025
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