[The Daily Star]ベキシムコ・グループの会長と副会長、およびその関係者らが、外国貿易を口実に17の法人を通じて5年間で9,700万ドル（約1,200億タカ）を海外で資金洗浄していたことがCIDの調査で分かった。
徹底的な捜査の結果、刑事捜査局（CID）はサルマン・F・ラフマン氏らに対するマネーロンダリング事件17件の起訴状を提出する承認を得たと、シブガット・ウラーCID局長が昨日マリバグのCID本部で記者会見で語った。
承認された起訴状では、ベキシムコ・グループの会長アハメド・ソハイル・ファシフル・ラーマン氏とその息子アハメド・シャフリヤール・ラーマン氏、副会長サルマン・F・ラーマン氏とその息子シャヤン・F・ラーマン氏を含む28人の個人と19の団体の名前が挙げられている。
2020年から2024年の間に、ソハイル、サルマンおよびその関係者は17の法人を利用してマネーロンダリング活動を行ったとされている。
これらの企業には、アドベンチャーガーメント、アポロアパレル、秋のループアパレル、ベクステックス衣料、コスモポリタンアパレル、心地よいアパレル、エッセファッション、国際ニットウェア・アパレル、カンチプールアパレル、ミッドウェスト・ガーメンツ、比類のない衣服、ピンクメーカーガーメンツ、プラチナガーメント、スカイネットアパレル、春のアパレル、都会のファッション、冬用スプリントウェアが含まれます。
捜査官らは、これらの企業がダッカにあるジャナタ銀行のモティジール支店を通じて信用状（LC）や売買契約を締結していたものの、輸出収益をバングラデシュに送金していなかったことを突き止めた。
その代わりに、収益はドバイのRRグローバル・トレーディングを通じてUAE、サウジアラビア、南アフリカ、イギリス、アメリカ、アイルランドなどの国々に送金された。
RRグローバルトレーディング は、シャヤン と シャフリヤール の名前で登録されています。
CIDによると、2020年から2024年の間に総額9,697万ドル（約1,200億タカ）が輸出収入として計上されたが、その収益は本国に送還されなかったという。
輸出品の場合、海外に輸送した商品の価値に相当する金額が120日以内、最長4か月以内に戻ってくることになっている。
シブガット・ウラー氏は、この期間内に資金が返還されない場合はマネーロンダリングとみなされると述べた。
2024年9月17日と18日に、モティジール警察署に17件ものマネーロンダリング事件が提出された。
裁判所の命令に従い、CIDは被告人のさまざまな資産を差し押さえた。その中には、ダッカのドハールにある2,000デシマルの土地と施設、グルシャンの「ザ・エンボイ」ビルにある6,189.54平方フィートのアパート、グルシャンの68/A道路のプロット31にある2,713平方フィートの3階建てアパートなどがある。
CIDは複数の銀行口座も凍結し、被告人の渡航禁止令も発令した。
押収された資産の現在の市場価値は約60億～70億タカと推定される。
現在収監中のサルマン氏は、これらの事件で逮捕されたことが確認されている。刑事捜査局（CID）は7月、ベキシムコ傘下のオータム・ループ・アパレルズのマネージング・ディレクター兼株主であるワシウル・ラーマン氏を逮捕している。
CIDは、貿易ベースのマネーロンダリング捜査は複雑で時間のかかるものであるにもかかわらず、金融犯罪課が可能な限り短期間で必要な手続きをすべて完了し、17件すべての事件で起訴状を提出したと述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20251110
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/beximco-firms-laundered-tk-1200-crore-5-years-cid-4031201
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