[The Daily Star]汚職防止委員会は昨日、Sアラム・グループの元会長を含む67名に対し、権力と影響力の乱用によるイスラミ銀行からの融資詐欺と約1050億タカの横領の疑いで訴訟を起こすことを決定した。
同委員会の広報担当副ディレクター、タンビル・アーメド氏は、この事件はACC史上最大の金融横領事件となるだろうと語った。
被告は、Sアラム精製砂糖産業、Sアラム製鉄、Sアラム貿易会社の名義で無許可の融資を行い、公式通達を無視し、偽造と詐欺によってイスラミ銀行から9,283.93億タカを横領した。利息を含めると、総額は10,479.62億タカに達すると被告は述べた。
事件資料によると、9,283.93億タカが134件の取引を通じてアフサン・エンタープライズ、インプレス・コーポレーション、ユニーク・トレーダーズ、アグロコーン・インターナショナル、デュラリ・エンタープライズなどのダミー会社に送金された。
これらの団体はSアラム・グループのモハメド・サイフル・アラム会長の事業に関係していた。
その中には、彼の兄弟の会社であるソナリ・トレーダーズ・アンド・グローバル・トレーディング・コーポレーション、Sアラム精製砂糖産業、SSパワー、Sアラム・スチールズ、Sアラム・セメント、Sアラム・ベジタブル・オイル、ソナリ・カーゴ・ロジスティクスなどがある。
容疑者には、S・アラムとその弟のアブドゥス・サマド、オスマン・ガニ、ラシェドゥル・アラム、シャヒドゥル・アラム、元イスラム銀行会長ナズムル・ハサン、元常務取締役マフブブ・ウル・アラム、およびイスラム銀行の現職および元職員数名が含まれる。
Bangladesh News/The Daily Star 20251110
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/acc-sue-s-alam-associates-over-tk-10500cr-graft-4031221
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