[Financial Express]刑事捜査局（CID）は、金やダイヤモンドの密輸による67億8000万タカ以上のマネーロンダリングの予備的証拠を発見した後、ダイヤモンド・ワールド・リミテッドの所有者であるディリップ・クマール・アガルワラ氏を告訴した。
CIDの金融犯罪課がマネーロンダリング防止法に基づきグルシャン警察署に事件を届け出たと、CIDのジャシム・ウディン・カーン特別警視（メディア）が火曜日に述べた。
捜査は昨年9月29日、CIDが同社の財務取引、銀行口座、関連文書を調査した後に開始されたと、同氏は述べた。「調査の結果、ダイヤモンド・ワールド・リミテッド社は、法的根拠や文書を一切示さずに、現地市場から大量の金とダイヤモンドを入手していたことが判明しました。」
CIDによると、同社は2006年9月6日から2024年2月8日の間に、信用状を通じて金の延べ棒、宝飾品、ダイヤモンドの原石など3億8,400万タカ以上の商品を合法的に輸入した。しかし、同時期に同社は現地市場から67億8,000万タカ以上の金とダイヤモンドを調達しており、申告された輸入額をはるかに上回っている。
ジャシム氏は、CIDは追加の金とダイヤモンドが国内に密輸され、不法な利益を得るために使用されたことを予備的に確認したと述べた。
アガルワラ氏は、もともとチュアダンガ・サダールのバザルパラ出身で現在はバナニ（ダッカ）に住んでいるが、長年にわたりダイヤモンド・ワールド社とダイヤモンド・ワールド・リミテッド社を通じて国内外で金やダイヤモンドのビジネスを営んできた、と彼は付け加えた。
CIDは、このビジネスネットワークの背後で、アガルワラ氏が長期間にわたりマネーロンダリングと密輸に関与してきたと考えています。密輸によって得た資産の流用、譲渡、および使用に関する証拠を収集した後、CIDは2025年11月16日に本件の立件を承認されました。
CIDは今後、徹底的な捜査を行う予定であり、当局者は捜査活動はマネーロンダリングを行う者を裁きを受けさせ、国の金融利益を守るために継続すると述べている。
talhabinhabib@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20251119
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/cid-sues-diamond-world-owner-over-tk-678b-laundering-1763488146/?date=19-11-2025
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