[Financial Express]汚職防止委員会（ACC）は、数十億タカに及ぶ株式市場操作とマネーロンダリングの疑いのある計画について調査を開始した。
この事件は、ダッカの協同組合局の副登録官であるヒルとして知られるムハンマド・アブール・カイヤー氏を中心に展開しており、同氏は公職を乱用して組織的な詐欺取引ネットワークを運営したとして告発されている。
元議員でクリケット選手のサキブ・アル・ハサン氏も2人目の被告として名指しされている。
捜査官らが疑わしい金融取引や不正利益の疑いについてさらに詳しく調べる中、この2人と他の関係者は今月下旬に尋問のために召喚される予定だ。
ACCの事件声明によると、38歳のアブル・カイヤー（ヒル）は数人の仲間とともに、公職を乱用し、1969年証券取引条例第17条を故意に違反する組織的な犯罪陰謀に関与した。
同容疑者は、自身のBO口座を通じて、投機的な連続取引、欺瞞的なアクティブトレーディング、株価を操作するためのギャンブルスタイルの投機など、不正な株式取引を行った疑いがある。
ACCは、ヒル氏とそのネットワークが組織的かつ継続的な売買を通じて特定の株式の価格を人為的につり上げ、一般投資家を欺いて多大な経済的損失を引き起こしたと主張している。
同グループは、何も知らない株主が投資した25億7000万タカを不正流用した疑いがかけられている。
同委員会はさらに、ヒル氏が異常なキャピタルゲインとして提示されたこの違法な収入を株式市場から引き出し、妻のカジ・サディア・ハサン氏の協力を得て、複数の経路で2億9900万タカを洗浄し、その犯罪の出所を隠蔽したと述べている。
捜査官らは、ヒルが保有する17の銀行口座で54億2000万タカに上る不審な取引を特定した。
これらの調査結果を受けて、2025年6月17日に、2012年のマネーロンダリング防止法、1947年の汚職防止法、および刑法の複数の条項（409、420、467、468、120B、109など）に基づいて訴訟が提起されました。
捜査のため、ACCはFIRに記載されている15人の容疑者全員を11月25日と26日に召喚し、尋問を受ける予定だ。
このうち、元議員のサキブ・アル・ハサン氏は、11月26日午前10時にACC本部に出頭し、声明を出すよう指示されている。
ACCは、サキブ・アル・ハサン氏は、既知の収入源を超える財産を保有していた疑いで既に別の捜査を受けていると述べた。同日、両方の件について尋問を受ける予定だ。
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Bangladesh News/Financial Express 20251121
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/acc-summons-saqib-al-hasan-14-others-as-it-launches-probe-1763660796/?date=21-11-2025
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