[Financial Express]バングラデシュ銀行は、複数の国に流出したマネーロンダリングの疑いで、大物実業家6名をリストアップし、彼らに対する捜査と訴訟の処理を迅速化することを決定した。
捜査当局は、NASSA、ベキシムコ、サイフザマン、シクダー・グループ、S・アラム、オリオンなどの複合企業を容疑者として挙げている。
中央銀行は水曜日に不良債権データを公表したが、それによると、2025年9月まで不良債権は6兆4,400億タカ前後で推移するとのことだ。
バングラデシュ銀行総裁のアフサン・H・マンスール博士は、フィナンシャル・タイムズ紙に対し、不良債権データは12月にさらに増加し、2026年1月から減少し始める可能性があると語った。
「不良債権は大物実業家の資金流出によって膨れ上がった。この傷を癒す必要がある」と彼は述べ、リストに載っている大口案件の迅速な処理を示唆した。
ハシナ政権崩壊後、銀行融資による資金洗浄は行われていないため、不良債権の増加は2026年1月以降は落ち着くだろうと彼は期待している。
バングラデシュ銀行総裁の盗難資産回収顧問ファルハヌル・ガニ・チョウフリー氏は、不良債権データとバングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）がまとめたデータに基づき、裁判を迅速化するために6つの複合企業が選定されたと語った。
データは6月30日までの信用情報局（CIB）から集計されたものです。
「JITはこれまでに、対象グループの約40億～50億ドル相当の資産を凍結しており、その90％は現地資産だ」と同氏はフィナンシャル・タイムズの記者に語った。
同氏によれば、これら6つのグループは、不良債権データと他国からの海外資産回収民事訴訟の情報報告に基づき、11件の中から最終候補に選ばれたという。
「影響を受けた商業銀行に対し、民事訴訟を通じて不良債権回収を自ら進めるよう奨励しています。その第一歩として、国際的な法律事務所と秘密保持契約（NDA）を締結し、手続きを加速させることが挙げられます」とチョードリー氏は述べた。UCBLを含む少数の銀行は既に、特にサイフザマン・チョードリー事件において、複数の国際的な法律事務所とNDAを締結し、資産回収を進めているとチョードリー氏は付け加えた。
BBチームは最近、8つの銀行のトップと会合を開き、NDA手続きを迅速に進めるために各コンソーシアムの主導銀行となるよう促したと彼は述べ、国際企業が訴訟資金提供者を任命し、民事訴訟の資金を回収できる可能性を調べるための実行可能性調査を行うため、この資産回収手続きには銀行からの追加支出は発生しないことを明らかにした。
この海外資産回収プロセスは、不良債権の割合に基づいて影響を受けた銀行間で分配されることになります。
「地方裁判所に既に提起されている刑事訴訟関連の事件については、時期を予測することはできますが、まだ提起されていない事件については、現時点では予測できません。彼らを責めるつもりもありませんし、彼らの効率性にも疑問を抱いていません。これは単に刑事捜査のやり方なのです」と、チョードリー氏はマネーロンダリング事件の処理方法について詳しく説明した。
チョードリー氏はいくつかの世界的な刑事事件の例を挙げ、どの事件でも裁判には5年から10年かかると説明した。
「忍耐が必要です。刑事事件で誰かを有罪にしようとするなら、しっかりとした基盤を築かなければ先に進めません。」
バングラデシュ金融情報部、汚職防止委員会、中央情報局（CIC）、刑事捜査局（CID）からなる強力な合同捜査チーム（JIT）は、蜂起後の空位期間からの移行プロセスにおいて来年2月に予定されている総選挙の前に目に見える進展を見せるため、以前に選定された11人の大物実業家の中から6件の事件を選定した。
他の容疑者の中では、シェイク・ハシナ事件が最も進展している。
残りのグループには、バスンダラ・グループ、ナビル・グループ、サミット・グループ、HBMイクバルなどがある。しかし、データ蓄積の進捗が遅れているため、これらのグループは商業銀行による資産回収の次の段階に位置付けられることになるだろう。
暫定政府は、流出した資金を本国に送還するために、タスクフォースの下にJITを結成した。
チョードリー氏は、JIT凍結資産のうち40億～50億ドル相当（90パーセントが地元の資産）がこれらの大物実業家の所有物であることを明らかにした。
同氏の説明によると、これら6つのグループの所有者は、以前に他国からの資産回収のために選ばれた11件の中から最終候補に選ばれたという。
ユヌス博士政権が設置した白書委員会は、ハシナ首相の退陣期間中に、銀行取締役会のコントロールによる不正融資やインフラ整備事業からの資金流用などを通じて、約2,340億ドルが流用されたと推計している。
これに先立ち、バングラデシュ銀行は14の商業銀行に対し、大物実業家らが他国に資金洗浄した預金者の資金の回収に取り組むよう要請していた。
情報筋によると、11月中に脱税や汚職に関連したさらなる訴追が行われる可能性があるという。
マンスール博士は、サイフザマンの資産に関連する盗難金の一部を英国から取り戻すことに希望を抱いている。
JIT 調査は複雑な性質のため、具体的なタイムラインは設定されていません。
ACCはすでに訴訟の提起を開始しており、それぞれの訴訟には独自のタイムラインが設定されています。しかし、日々新たな情報が明らかになり続けているため、最終的に提起が必要となる訴訟の総数は依然として不透明です。現段階では、訴訟の全容を把握することは困難です。
彼らは次々と情報を受け取っており、多くの場合、金額は莫大です。ACCは、各事件を起訴する前に、正確かつ完全な情報を必要としています。
中央銀行は、崩壊した政権の政治的につながりのある人物に関連する資産を狙った国際訴訟に資金を提供するため、最大1億ドルの調達を目指している。
これに先立ち、シドニーを拠点とする訴訟資金提供会社オムニ・ブリッジウェイは、バングラデシュ銀行総裁率いる16のバングラデシュ商業銀行の上級管理職らが同社と協議を行っていることをフィナンシャル・タイムズ（FT）に確認した。
「当社は、海外への違法資金移動に関連する不良債権の回収のための融資に特に関心を持っています」とオムニ・ブリッジウェイの執行担当マネージング・ディレクター、ウィーガー・ウィーリンガ氏はフィナンシャル・タイムズに語った。
2025年11月24日、ダッカの裁判所は、進行中の汚職疑惑に関連して、ナサ・グループ会長ナズルル・イスラム・マズムダー氏が所有するグルシャンの39.75カタの区画と487デシマルの土地を含む4億4,780万タカ相当の資産の差し押さえを命じた。
また、英国の国家犯罪対策庁（NCA）は、ベキシムコ・グループ副会長サルマン・F・ラーマン氏の息子らが所有するロンドンの資産約1億1000万ドル相当を凍結した。また、サイフザマン・チョウドリー氏が英国で保有する8つの企業も凍結した。
Sアラムグループの資産は6か国で追跡され、一方、バシュンドラの資産は8か国で発見された。
doulotakter11@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20251128
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/six-tycoons-shortlisted-for-siphoned-off-asset-recovery-rapidly-1764263401/?date=28-11-2025
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