[Financial Express]ダッカ証券取引所（DSE）は、1年以上前に複製ソフトウェアを使用して投資家の株式と現金を横領したモシホル証券の顧客から、6億8000万タカに上る損失の苦情を受けている。
同取引所の副総支配人、ムハンマド・シャフィクール・ラーマン氏は、同取引所が補償に動く中、被害者4万4000人のうち約7000人が10月30日までに請求を提出したと述べた。
同時に、約1,600人の顧客が、モシホル証券から他の市場仲介業者に、バングラデシュ中央保管会社（CDBL）規定のフォーム16を提出して、保有株式の譲渡を求めた。
モシホル証券は、連結顧客口座から6億8,600万タカを不正流用し、顧客の株式売却により9億2,300万タカを流用した。ブローカーは、重複したバックオフィスソフトウェアを使用して顧客の投資状況に関する虚偽のデータを作成し、顧客に配布していたため、顧客はこれらの違法行為に気付かなかった。
ダッカ証券取引所は今年10月初旬、不正行為を行った証券会社の顧客に対し、月末までに金銭と株式の損失に関する苦情を証拠書類とともに提出するよう求めた。
DSEはまた、同社のBO（受益者所有者）口座保有者に対し、保有資産を他の証券会社に移管するための申請も求めた。
バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）の理事兼広報担当アブル・カラム氏は、主要証券取引所がモシホル証券の顧客の資産に関するデータを収集していたと述べた。
同氏は、影響を受けた投資家には投資家保護基金から返金されるだろうとし、不正流用された総額は保護基金の資金をはるかに上回るため、請求は比例配分方式で解決されると付け加えた。
現在、今年1月から、統合顧客口座（CCA）の資金に対して得られた利息の25％を保護基金に預けなければならないという規定がある。
モシホル証券による金融詐欺は、DSEがCCAに6億8,600万タカの赤字があることを発見した後、昨年8月に明るみに出た。
さらなる調査で、この証券会社が株式と現金合わせて総額16億1000万タカを不正流用していたことが判明した。
証券取引所は昨年8月19日、同社のDP（保管参加者）ライセンスとともに、同社の取引を停止した。
一方、BSECはブローカーのマネージングディレクター、ディレクター、およびCEOに渡航禁止令を課した。
影響を受けた投資家の一部は、以前、証券会社と面談し、返済契約に署名するよう圧力をかけていました。当時、証券会社は違法に売却した株式を買い戻すことを約束していました。
しかし、株式や現金を受け取った顧客は一人もいません。
金融詐欺の被害者の一人、イフティカール・アハメド・チョウドリー氏は、約15年前にモシホル証券にBO口座を開設し、約370万タカを株式に投資した。
昨年8月、CCAの不足を聞き、株式を移管するために証券会社を訪れたが、資産がすでに清算されていたことが判明した。
モシホル証券の取締役の一人、シェイク・モゴル・ジャン・ラーマン氏はチョウドリー氏と契約を結び、同組織が自社株を買い戻し、昨年10月中旬までに3段階に分けてバンク・アジア・セキュリティーズにあるチョウドリー氏の口座に移すことを約束した。
チョウドリー氏は依然として投資の回収を待っている。
ブローカーによる重大な横領事件は他に少なくとも5件あった。
BSECの広報担当者は、ほぼすべての証券会社が、デジタル詐欺の防止に不可欠だと考えられる仕組みである、統一された改ざん防止機能を備えたバックオフィスソフトの使用を義務付けられたため、このような詐欺は将来繰り返されることはないだろうと述べた。
2022年2月、証券規制当局は資金横領の横行を背景に、すべての証券会社にこのソフトウェアの導入を要請した。
2019年から2021年にかけて、クレスト証券、ドーン証券、タムハ証券、バンコ証券、シャー・モハマド・サギル証券による大規模な詐欺事件が発生しました。投資家はこれらの詐欺により30億タカ以上の損失を被りました。
これらの企業の取引は停止されたままとなっている。
モシホル証券による資金と株式の不正流用は、コンドカー・ラシド・マクソード氏が率いる新しい証券委員会が発足した後、昨年8月に発覚した最新の事件である。
法執行機関は証券規制当局の要請を受け、昨年8月30日にモシホル証券の最高経営責任者（CEO）ジアウル・ホセイン・チスティ氏、マネージング・ディレクターのモシホル・ラーマン氏、ディレクターのシェイク・モゴル・ジャン・ラーマン氏に渡航禁止令を発令した。
「モシホル証券の取締役に対する渡航禁止令は引き続き有効である」とBSECの広報担当者は述べた。
汚職防止委員会（ACC）もマネーロンダリング防止法に基づきモシホル証券を捜査している。
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Bangladesh News/Financial Express 20251212
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/dse-receives-tk-680m-loss-claims-in-moshihor-securities-fraud-case-1765476137/?date=12-12-2025
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