[The Daily Star]犯罪捜査局（CID）は、仮想通貨や外国為替取引で高い利益を約束して何千人ものバングラデシュの投資家を騙したカナダ拠点の取引プラットフォームMTフィナンシャルエクスプレスを通じて洗浄された資金の一部を本国に送還する準備を進めている。
CID当局によると、海外で保管されていた資金洗浄によってバングラデシュに返還されるのは今回が初めてとなる。押収されたデジタル資産および暗号資産を管理する国際企業、アセット・リアリティ・リミテッドと、資金回収のための合意が既に締結されている。
「大きな進展がありました。こちら側ではすべて完了しました。近いうちに資金を回収できることを期待しています」と、CID長官のムハンマド・シブガット・ウラー氏は述べた。
詐欺の仕組み
MTフィナンシャルエクスプレス（メタバース外国為替）は、マルチレベルマーケティング（MLM）システムを通じてバングラデシュで急速に拡大しました。
地元の「チームリーダー」たちは何千人もの投資家を募集した。その多くは教育を受けており、テクノロジーに精通しており、彼らに投資のために貯金を預けたり、お金を借りたりするよう奨励した。
このプラットフォームは2022年6月頃に現地でオープンし、2023年初頭に大きな成長を遂げました。ユーザーは仮想取引口座を作成し、仮想ドルを入金しました。
MTフィナンシャルエクスプレスはシステムを操作して損益を捏造し、投資家に実際の取引が行われているという印象を与えました。当初は信頼を築くために高い利回りを支払っていました。
2023年半ばまでに、MTフィナンシャルエクスプレスは突然引き出しをブロックし、姿を消しました。
捜査官は後に、ユーザーのアカウントに表示された仮想通貨が完全に偽物であることを確認した。投資家の資金はMTフィナンシャルエクスプレスにリンクされたウォレットに流入し、その後MTフィナンシャルエクスプレスの中央口座に移され、OKXを含む様々な仮想通貨ウォレットへと移された。
CIDと新聞報道によれば、約11,000億タカが流用され、そのほとんどはバングラデシュの利用者からのものだという。
同庁は、ダッカ、バリシャル、ラジシャヒ、クミラ、ナオガオン、クシュティア、ブラフマンバリア、サトキラの約50万人が影響を受けた可能性があると推定している。
訴訟提起と被害者の証言
被害者の一人、キルガオンのサウス・バナスリー出身のマルフ・ラハマン・マヒムさんは、母親の友人の夫であるモバシルル・エバドさんに投資を説得されたと語った。
エバッド氏は、201ドルの投資で、週5日、1日5ドルの利益と、新規投資家を募集したことによる手数料が得られると約束した。
2023年6月、マヒムは母親の名前で口座を開設し、エバドに2万8000タカを手渡した。その後すぐに口座に205ドルが入金され、その後も毎日利益が出た。最終的に残高は456ドルに増加した。
しかし、エバドは彼にお金を引き出すことを思いとどまらせ、代わりに現金5万タカを手渡した。
2023年8月16日、マヒムはMTフィナンシャルエクスプレスアカウントにログインしたところ、残高が0ドルになっていることに気づいた。2日前にドバイへ飛んでいたエバドとは連絡が取れなくなっていた。
マヒムは2023年8月28日、デジタルセキュリティ法に基づき、MTフィナンシャルエクスプレス創設会長のモハマド・マスード・アラム氏、MTフィナンシャルエクスプレス「大使」エバド氏、および匿名の50～60名を告発する事件をキルガオン警察署に提出した。事件は後に刑事捜査局（CID）に移送された。
捜査官が資金を追跡した方法
CIDは捜査を通じて、スリランカ当局が暗号通貨取引所OKXからMTフィナンシャルエクスプレス関連の資金を回収したことを知った。
その後、CID は OKX に連絡し、文書の提出を要求しました。
ダッカの米国大使館の支援を受けて、捜査官らはプラットフォーム上のMTフィナンシャルエクスプレスにリンクされたウォレットに保管されていた4億5千万タカ相当の暗号資産を押収した。
資金を本国に送還するため、CIDは11月11日にアセット・リアリティ・リミテッドと契約を締結した。
同社はOKXから押収した仮想通貨を受け取り、換金してバングラデシュに送金し、2.5%の手数料を徴収する。ソナリ銀行は資金の受け取り口座を開設した。
「押収された資金は現在、OKXウォレットに仮想通貨として保管されています。バングラデシュでは仮想通貨は違法であるため、直接持ち帰ることはできません。アセット・リアリティが資金をドルに換金し、私たちに送金します」とCID長官は述べた。
同氏は、まず一部を試験的に送り、その後残りの量を段階的に送る予定だと付け加えた。
Bangladesh News/The Daily Star 20251213
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/cid-partners-foreign-firm-recover-mtfe-scammed-funds-4057116
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