[Financial Express]BSSの報道によると、刑事捜査局（CID）は、アリフ・ワールド・マーケティング社のM・アイナル・ハック会長とモハメド・ラシェドゥル・イスラム・レイヨン取締役（MD）に対し、2,870万タカ（2億8,700万タカ）相当の資金横領およびマネーロンダリングの容疑で起訴状を提出した。
CIDは、被告らがオンラインのプロモーションを通じて顧客を誘い込み、商品の配送を約束してフォスターペイメントや銀行口座から金銭を集めたが、商品の配送や代金の返金を行わず、事務所を閉鎖して潜伏していたことを突き止めた。
捜査の結果、CIDは2012年マネーロンダリング防止法違反を確認し、2025年12月17日にダッカ首都圏治安判事裁判所に起訴状を提出しました。現在、更なる容疑者の特定と資金回収のため、更なる捜査が進められています。
CIDの特別警察長官（メディア担当）であるモハンマド ジャシム ウディン カーン氏は、起訴状の提出を確認した。
Bangladesh News/Financial Express 20251219
https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-commodities/cid-submits-charge-sheet-against-alif-world-chairman-md-1766080309/?date=19-12-2025
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