[Financial Express]汚職防止委員会（ACC）は、追放されたシェイク・ハシナ首相の元ビジネスアドバイザーでベキシムコ・グループの副会長であるサルマン・F・ラーマン氏と他の94人に対してさらに4件の訴訟を起こすことを決定した。
この事件には、ジャナタ銀行から融資を通じて285億7000万タカを横領し、海外で資金洗浄したという重大な容疑が含まれている。
ACCのタンジール・アハメド副局長は木曜日、これらの訴訟の提起が承認されたと発表した。4件の訴訟で、サルマン・F・ラフマンを含む被告人がそれぞれ23人、20人、24人、27人となる。
最初の事件によると、被告らは職権を乱用し、ジャナタ銀行からEDF融資を含む融資を承認・実行し、いわゆる顧客であるイエロー・アパレルズ・リミテッドを名目に詐欺行為を行った。その後、被告らは相互間の偽造輸出入取引を裏付け信用状（LC）で偽造し、融資請求書を偽造した。その結果、銀行から41億6000万タカが横領された。
訴状によると、イエロー・アパレル・リミテッドは設立間もない会社で、取締役にはビジネス経験がなかった。被告は内部資金の振替や横領を通じて資金を横領した。
2件目のケースでは、ピンク・メーカー・リミテッド社に承認された融資に関して同様の疑惑が提起されました。バック・トゥ・バック信用状を通じた偽造取引という同じ手法を用いて、67億5000万タカが銀行から横領されました。ピンク・メーカー・リミテッド社もまた、取締役に事業経験のない新興企業であるとされています。
3件目と4件目の訴訟では、EDF融資を含む融資が、権力の乱用と詐欺行為を通じてアポロ・アパレルとベイ・シティ・アパレルに承認されたと主張されている。
被告人は、連続信用状を通じて偽の輸入取引と輸出取引を示すことで、再び宿泊請求書を作成した。
その結果、アポロ・アパレルズとベイ・シティ・アパレルズは、それぞれジャナタ銀行から71億9000万タカと104億7000万タカを横領したとされています。両社とも設立されたばかりで、取締役にはビジネス経験がありませんでした。
ACCは、刑法第409条、第420条、第467条、第468条、第471条、第477A条、および第109条、1947年汚職防止法第5条(2)項、2012年マネーロンダリング防止法（2015年改正）第4条(2)項および第4条(3)項に基づき被告人を告訴した。
サルマン・F・ラーマンは、学生主導の大規模蜂起によりファシスト政権アワミ連盟が崩壊した2024年8月5日、サダルガートで逮捕された。ACCは既に、汚職と不正行為の容疑でラーマンを複数回起訴している。
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Bangladesh News/Financial Express 20260102
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/salman-faces-4-more-cases-1767291324/?date=02-01-2026
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