[The Daily Star]汚職防止委員会は、元土地大臣サイフザマン・チョウドリー氏、その妻ルクミラ・ジャマン氏、その他34名を、詐欺とマネーロンダリングを通じてユナイテッド・コマーシャル・バンクPLCから約2億5千万タカを横領した容疑で告訴した。
ACC副局長のムハンマド・マシウル・ラーマン氏は、ダッカにある委員会本部の承認を得てこの訴訟を起こした。
事件の声明によると、被告らはチッタゴンにあるUCBの港湾支店から融資承認を得るために共謀して文書を偽造した。
融資金はその後、偽の個人や存在しない事業体の口座に移され、その後横領され資金洗浄された。
ACCの調査により、偽造営業許可証と虚偽の事業情報が、ビジョントレーディングを含む複数の事業体の名義で融資を受ける際に利用されていたことが判明しました。ビジョントレーディングは実在せず、実体のない事業活動を行っていました。また、一部の銀行職員の過失と不正行為の証拠も明らかになりました。
ACCのソベル・アハメド副局長は、捜査中にチッタゴンとダッカの複数のUCB支店と関係機関から重要な文書と記録が押収されたと述べた。また、刑事訴訟法第164条に基づき、複数の証人の証言も記録されたと付け加えた。
同氏は、捜査が完了したらこの事件の起訴状を裁判所に提出する予定だと述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20260106
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/ex-minister-saifuzzaman-wife-sued-4074061
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