[Financial Express]フィナンシャルエクスプレスレポート
汚職防止委員会（ACC）は、サルマン・F・ラフマン氏とモハメド・オバイドゥル・カリム氏らを横領の罪で起訴することを決定した。両件とも木曜日に承認された。
ラーマン氏に対する訴訟では、首相の元民間企業・投資顧問でベキシムコ・グループ会長が他の21人とともに、主にジャナタ銀行に関連した約3,600億タカに及ぶ大規模な融資詐欺、マネーロンダリング、株式市場操作の容疑に直面している。
また、オリオン・グループ会長のモハメド・オバイドゥル・カリム氏と同氏の家族12名、およびマーカンタイル銀行に対し、50億7000万タカに及ぶ融資不正、職権乱用、横領の疑いで新たな訴訟が起こされる予定である。
SFラーマンに対する訴訟では、ACCは被告らが権力を乱用し、詐欺のために共謀したと主張した。
ダッカの現地事務所であるジャナタ銀行は、新たに設立されたコージー・アパレル・リミテッド社のために、輸出開発基金（EDF）ローンを含む大規模な融資枠を承認し、実行した。
ACCによると、コージー・アパレル・リミテッドは新設の企業であり、取締役には事業運営の経験が全くなかった。にもかかわらず、同社は不当な影響力と操作によって多額の融資を受けていた。
捜査の結果、被告らはバック・トゥ・バック信用状（BB LC）を用いて偽造の輸出入取引を偽装し、資金を横領するためにアコモデーション請求書を作成していたことが判明した。この手法により、1,964万米ドル相当の輸出収益が本国に送金されなかったとされている。被告らは合計14億6,000万米ドルを横領したとされており、これは2022年の平均為替レートに基づくと約1,366億7,000万タカに相当する。
ACCは、資金はその後、複数の経路を通じて送金、換金、そして階層化され、その出所を隠蔽したと述べた。ジャナタ銀行関連の詐欺に加え、ACCはサルマン・F・ラーマン氏らを株式市場操作（株式の売出し操作および詐欺を含む）で告発し、株主に数千億タカの損失をもたらしたとされている。
同委員会はまた、被告らが違法な影響力を利用して、さまざまな国営銀行や民間銀行から約3,600億タカの融資を受け、その資金を横領し、数千億タカを海外で資金洗浄したと主張した。
銀行監督委員会（ACC）によると、カリム氏に対する訴訟において、被告らは共謀して十分な担保なしに融資を行い、オフショア外貨建て融資を違法に国内通貨建て融資に転換し、分類された債務を調整するために新たな融資を行い、適切な頭金を支払わずに融資のスケジュールを変更し、50億7000万タカの経済的損失を引き起こした。ACCは、被告らが地位を悪用して不当な融資枠を設け、返済期間を7年間延長し、銀行法および規則に違反して借り手に不当な利益を与えたと述べた。
ACC関係者によると、これらの訴訟は近々関係裁判所に提起される予定だという。
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Bangladesh News/Financial Express 20260109
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/acc-to-sue-salman-obaidul-karim-over-embezzlements-1767892232/?date=09-01-2026
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