[Financial Express]ダッカの裁判所は、銀行債務不履行の疑いがあるSアラム・グループのモハメド・サイフル・アラム会長が所有する463デシマルの土地の差し押さえを命じた。
この命令は、マネーロンダリング防止法に基づき汚職防止委員会（ACC）が提出した申請を受けて、火曜日にダッカの首都圏上級特別裁判所と首都圏控訴裁判所によって可決された。
ACCによれば、サイフル・アラムとその仲間は、自身の名義と他人の名義の両方で、さまざまな銀行から巨額の違法融資を受けていたという。
この資金は不正流用され、国内外の土地、建物、マンションなど多額の資産の取得に使われたとされている。
捜査中、ACCはサイフル・アラムとその家族が移送または
複数の不動産を不法に処分した。
裁判所は、不動産が売却または譲渡されるリスクを考慮し、事件記録に記載されている463小数の土地の差し押さえを命じました。
裁判所はまた、押収された財産の不正使用や不法占拠を防ぐためには適切な監視と維持管理が必要であると指摘した。
ACC は、調査と裁判が完了するまで差し押さえ資産を管理および保護するための管財人の任命を求めた。
この事件は2012年のマネーロンダリング防止法に基づいて提起されており、さらなる法的手続きが進行中である。
ACCに送られたバングラデシュ銀行の報告書によると、Sアラムグループは直接的および間接的な株式保有を通じて、傘下の8つの銀行のうち4つの銀行から1.9兆タカの融資を受けた。
バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）の情報筋によると、この金額のうち9336億4000万タカは、架空のダミー会社を使った4つの銀行からの不正融資を通じて横領された疑いがある。
この金額には、イスラミ銀行バングラデシュPLCからの1兆500億タカ、ファースト・セキュリティー・イスラミ銀行PLCからの4,761億タカ、ユニオン銀行PLCからの2,352億5,000万タカ、およびグローバル・イスラミ銀行PLCからの1,325億タカが含まれている。
報告書によれば、サイフル・アラム氏とその関連会社は、影響力を行使し、自身の名義と仲介者を通じて、同氏が管理する4つの銀行から資金を入手したという。
彼はその取引に直接的にも間接的にも関与していた。
これに先立ち、2024年10月、中央銀行総裁は、裕福な実業家を含むアワミ連盟の側近らが銀行部門から170億ドル近くを横領したと発言していた。
この金額のうち、Sアラムだけで少なくとも100億ドルを密輸したとされている。
tonmoy.wardad@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20260121
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/court-orders-seizure-of-463-decimals-of-s-alam-group-land-1768930334/?date=21-01-2026
関連
