[Prothom Alo]元法務大臣のアニスル・ハク氏と彼の個人秘書（PS）のムハンマド・ラシェドゥル・カウセル・ブイヤン氏が、恐喝とマネーロンダリングを通じて約25億タカを集めた疑いでマネーロンダリング事件で逮捕されたことが明らかになった。
ダッカ首都圏のモハマド・エフサヌル・イスラム判事は、刑事捜査局（CID）による彼らの逮捕を求める申し立てを認めた。
本件の捜査官であるCIDのムハンマド・アシュラフール・イスラム警部は、2月20日に被告人の面前で法廷に答弁書を提出した。その後、裁判所は3月2日に更なる審理を命じた。
事件報告書によると、CIDの金融犯罪課は初期捜査で、被告らが共謀して組織犯罪ネットワークを形成し、長期間にわたり恐喝を通じて組織的に多額の資金を蓄積していたことを突き止めた。
さらに、この犯罪組織はパキスタン国立銀行のグルシャン支店を通じて、さまざまな個人や機関から毎月100万タカを定期的に恐喝していたと報じられている。
捜査により、被告人のモハンマド カムルザマンは2015年にパキスタン国立銀行のマネージングディレクター（MD）に就任したことが明らかになった。彼は就任以来、トゥフィカ・カリムの法律事務所「シラジュル ホック アソシエイツ」と名目上の法律顧問契約を締結し、トゥフィカ・カリムの個人銀行口座に定期的に資金を送金していた。
さらに、事件報告書では、シンジケートが2024年8月5日に潜伏するまで、パキスタン国立銀行からだけで総額1億800万タカを搾取したと述べている。さらに、CIDの捜査により、さまざまな個人や機関から恐喝として集められた約1億600万タカがトゥフィカ・カリムの個人銀行口座に振り込まれた証拠が明らかになった。
嘆願書にはさらに、アニスル・ハック氏が大臣就任後、側近のトゥフィカ・カリム氏とムハンマド・ラシェドゥル・カウセル・ブイヤン・ジボン氏を個人秘書（PS）に任命したことが記載されていた。その後、ハック氏は「無力な囚人および受刑者への法的支援」というNGOを設立した。このNGOにおいて、アニスル・ハック氏は会計係を務め、トゥフィカ・カリム氏を会長、ラシェドゥル・カウセル・ブイヤン・ジボン氏を事務局長に任命した。ソナリ銀行最高裁判所支店に開設されたこのNGO名義の口座を通じて、様々な個人や団体から定期的に通行料が徴収されていた。
警察は、2015年3月11日から2024年6月30日までの間に、2億4,536万タカを横領したシンジケートに関する情報も入手しています。容疑者に対する疑惑に関する予備的な証拠は、事件の捜査中に発見されました。事件は現在も捜査中です。適切な捜査を行うためには、この事件で逮捕された容疑者を明らかにすることが不可欠です。
アニスル・ハク氏は、2024年8月5日のアワミ連盟政権の崩壊後に逮捕され、それ以来獄中にある。
Bangladesh News/Prothom Alo 20260303
https://en.prothomalo.com/bangladesh/crime-and-law/yfnp78yz2s
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