[Financial Express]犯罪捜査局（CID）は、メタバース外国為替（MTフィナンシャルエクスプレス）を通じて海外で資金洗浄された4億4000万タカ（4億4140万タカ／約360万ドル）以上の仮想通貨を回収した。
月曜日、首都マリバグ地区にあるCID本部で行われた記者会見で、CID副長官のムハンマド・アブル・バシャール・タルクダル氏がこの件を報道陣に明らかにした。
同氏によると、今回の資金回収は、仮想通貨や外国為替取引による高利回りを約束して投資家を誘い込んだMTフィナンシャルエクスプレスポンジスキームに関する捜査の結果である。
彼は、被害者が2023年8月28日にキルガオン警察署にマルチレベルマーケティング活動（規制）法2013年とデジタルセキュリティ法2018年に基づき、20万タカ（20万タカ）の損失を報告したと述べた。
ムハマド・アブル・バシャール・タルクダル氏は、捜査官らが、ユーザーの資金がMTフィナンシャルエクスプレスのメインウォレットに集められ、複数の仮想通貨ウォレットに分散され、多額の資金が海外で資金洗浄されていたことを発見したと述べた。
CIDはブロックチェーン分析を用いて、国際取引所OKX上で約360万ドルの資金の流れを追跡した。OKX当局は、法的手段を通じて資金を返還するにあたり協力した。
裁判所の命令を受け、ソナリ銀行マリバグ支店に「CID、バングラデシュ警察」名義の共同口座が開設された。CIDはまた、英国に拠点を置くアセット・リアリティ社と、仮想通貨を法定通貨に換金するための契約を締結した。
合計3,622,998ドル（4億4,000万タカ、または4億4,146万2,303タカに相当）がCID口座に正常に入金されました。
当局者らは、国際協力、特に米国を拠点とする機関との連携、およびバングラデシュと米国の相互法的支援が、事件提起から3年以内に資金回収を達成できた鍵となったと指摘した。CIDのサイバー警察センターは、詐欺の全容解明、被害者の特定、および残りの資金洗浄された資金の回収に向けて引き続き捜査を進めている。
CIDの捜査により、MTフィナンシャルエクスプレスは2022年6月にバングラデシュで活動を開始し、FacebookやYouTubeでそのプラットフォームを広く宣伝していたことが明らかになった。
このプラットフォームは、完全に架空の仮想取引口座で偽の利益を表示し、高収益を約束することでユーザーを引き付けた。当初は、投資家の信頼を得るために一部の利益が支払われた。このスキームは2023年初頭に急速に拡大したが、同年後半に突然崩壊した。
当局は、回収された資金は裁判所の指示に従って被害を受けた投資家に返還されると述べた。
CIDのサイバー警察センターは、詐欺の全容解明、被害者の特定、そして残りの資金洗浄された資金の回収に向けて捜査を続けている。当局は、回収された資金は裁判所の指示に従い、被害を受けた投資家に返還されると述べた。
メタバース外国為替グループ株式会社 (MTフィナンシャルエクスプレス) は、AI をベースとしたマルチレベルマーケティング (MLM) 取引プラットフォームとされ、アジアで人気を博したものの、出金を停止したことで、10億ドル規模の詐欺の疑いがかけられています。カナダの規制当局 (OSC) は、MTフィナンシャルエクスプレス を未登録企業として指摘しており、合法的な規制対象の外国為替取引とは一切関係がなく、主に高リスクなスキームとして運営されているとしています。
talhabinhabib@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20260331
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/cid-recovers-tk-440m-laundered-money-1774893835/?date=31-03-2026
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