[The Daily Star]これは偽契約で、銀行当局者と国営のバングラデシュ開発銀行（BDBL）から2.25億タカの融資を受けた実業家との間の談合が明らかになったもう一つの例だ。
汚職防止委員会の当局者の調査結果によると、ダッカトレーディングの所有者であるティプスルタンは父親の名前を変更し、文書に虚偽の情報を提供したが、銀行当局は2012年に融資を認可した。
ACCは昨年6月11日に、元BDBLのジェネラルマネージャーであるサイエド ヌルール ラーマン カドリ、アシスタントジェネラルマネージャーのデワンモハマドイシャク、および元首席役員のディネシュ チャンドラ サハを銀行のタカ 25.5クローを流用したとして、ティプに対して訴訟を起こしました。
問題は調査中であり、ティプは現在保釈されています。
ACCは2016年2月の初めに、偽の文書を通じて250クローネ以上の詐欺行為を行ったとして、ジャナタ バンク リミテドのゼネラルマネージャーを含むティプとその他4人を訴えました。
ダッカトレーディングのウェブサイトによると、それはクルナに拠点を置くジュート輸出国です。
匿名を求めて、BDBLの関係者は、ティプが2012年4月3日にダッカトレーディングのトラストレシート（LTR）アカウントに対してBDBLでローンアカウントを開設したと述べました。
銀行当局は、LTRアカウントに対して更新された所得税証明書を収集することになっていたが、そうではなかった。
「彼［ティプー］は銀行のクライアントを知る ［KYC］フォームで父親の名前を変えた」と当局は言った。
ローン申請の中で、ティプー氏は、食糧総局から120.50クローネに相当する50,000トンの小麦を供給する契約を結んだと述べた。
また、BDBLでLTRアカウントを開設した後、「1日以内にトラック」で15,000トンの小麦をすでに総局に提供していたと述べました。
当局はまた、「15,000トンの小麦を1日1トラックで輸送することは不可能であるが、ダッカトレーディングへのタカ 25.5クローの融資を認めた」と述べた。
ダッカトレーディングのローン返済能力や財務記録を調査せずに、BDBLの当局者は、2012年4月9日に急いでローンを承認しました。
2015年に銀行が問題を調査するために監査会社を雇ったとき、監査人は、小麦の入札と総局への供給に関連するすべての文書が誤っていることを発見しました。トラックの登録番号も偽物でした。
銀行が総局の当局者に連絡したとき、彼らはそのような契約はダッカトレーディングに与えられていないと言った、とBDBLの当局者が付け加えました。
連絡を受けたACCの副局長であるグルシャン・アノワール・プロダン氏は、調査はまだ続いていると述べた。彼はそれ以上コメントすることを断った。
特派員は彼の携帯電話でティプに数回到達しようとしましたが、それはスイッチが切られていたことが判明しました。
Bangladesh News/The Daily Star 20200909
http://www.thedailystar.net/frontpage/news/tk-225cr-loan-taken-out-thru-fake-contract-1958133
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