[The Daily Star]汚職防止委員会（ACC）は昨日、インターナショナルリースアンドファイナンシャルサービスリミテッド（ILFSL）から494.6億ルピーの洗濯をしたとして、プクハルダーを起訴した別の6件の訴訟を提起しました。
以前、ACCは、ノンバンク金融機関（NBFI）であるILFSLから約1,128クローレを洗濯したとして、ハルダーとその仲間に対して15件の訴訟を起こしました。
ACCの副所長グルスハナノワー プロドハンは昨日、ハルダーを含む37人がNBFIのタカ494.6クローを洗濯したとして訴訟を起こした。
他の被告人は次のとおりです。イマムホサイン、所有者、イメクスコ。 リプロインターナショナル、マネージングディレクター、ウッタムクマルミストリ; ラタン・クマール・ビスワス、所有者、RBエンタープライズ; ランプラシャドロイ、所有者、コニカエンタープライズ;大岡山リミテッド会長のスブラタ・ダスとアーススコープ・リミテッド会長のプロシャント・ドゥーリ。
ケースステートメントによると、ハルダーは彼によって作成された少なくとも20の存在しない会社に対して金融機関から融資を受けました。
場合によっては、彼は資金の一部を使用して、いくつかの架空の会社に対して行われたローンの分割払いを返済しました。
イメクスコは、ILFSLから約58クローレ、リプロインターナショナル タカ 174クローレ、大岡山タカ 87.6クローレ、RBエンタープライズタカ 55クローレ、コニカ タカ 60クローレ、エアートフスコペ タカ60クローレを融資しました。
捜査官はこれらの組織の存在を発見しませんでした。
3月16日、ACCは、これに関連して、ILFSLの代理マネージングディレクターであるサイエド ベッド ハサン、副社長のナヒドルナイ、および上級マネージャーのラフサンリヤドチョウドリーを首都のモティジールから逮捕しました。
反移植ウォッチドッグはまた、事件に関連して彼らの富の声明を提出するために33人に対して通知を発行することをIOに承認しました。
2015年に現在は廃止されたNRBグローバルバンクにマネージングディレクターとして参加する前は、ハルダーはリライアンスファイナンスのマネージングディレクターを務めていました。
彼はリライアンスから架空の会社を通じて巨額の融資を受けました。 ACC筋によると、ローンを調整するために、彼は同様の戦術を使用し、ILFSL、FASファイナンス、およびピープルズリースアンドファイナンシャルサービスリミテッド（PLFSL）から資金を引き出しました。
「洗濯プロセスをよりスムーズにするために、彼は部下をこれらのNBFIの舵取りに置いた」とACC副局長は述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20210322
http://www.thedailystar.net/city/news/laundering-tk-4946cr-6-more-cases-filed-against-pk-halder-2064725
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