[Financial Express]BSSの報道によると、バングラデシュ銀行（BB）のバングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）は、国民貯蓄証書（NSC）に関わる大規模な詐欺に関係する3つの銀行口座を凍結した。
当局は本日、BBがこの詐欺事件の調査を開始したことを確認した。
詐欺団が市内のバングラデシュ銀行モティジール事務所から購入した証明書を使ってNSCシステムを悪用し、250万タカを横領することに成功した。
当局は、同じグループによるその後の追加500万タカの引き出しの試みを阻止することに成功した。
初期調査では、この詐欺は内部システム侵入、具体的にはNSCシステムの運用責任者のパスワードを悪用して発生したことが強く示唆されています。
バングラデシュ銀行のモハメド・シャリアール・シディキ副報道官は、この詐欺は職員のパスワードの使用を通じて起こったと暫定的に見られると指摘した。
さらに調査を進めると、正当な証明書所有者が換金を申請しておらず、必要なワンタイムパスワード（OTP）を受け取っていなかったことが確認され、内部システム侵害の兆候が強まりました。
最初の250万タカの盗難は、先週木曜日に個人がNSCを購入し、わずか4日後に期限前償還した後に発生した。
盗まれた資金はディナジプールのNRBC銀行口座に送金され、その後ダッカのシャモリ支店から現金として引き出されました。
シンジケートはさらに、オランダバングラ銀行を通じて300万タカ、NRB銀行を通じて200万タカ相当のNSC2枚の換金も試みたが、これらの試みはバングラデシュ銀行によって発見され、阻止された。
この詐欺行為に直ちに対応し、パスワードにアクセスできたモティジール事務所職員3名が職務から外され、監視下に置かれています。
Bangladesh News/Financial Express 20251031
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/bb-freezes-3-bank-accounts-over-savings-certificates-fraud-1761848044/?date=31-10-2025
関連
