[The Daily Star]バングラデシュ銀行は、フィリピンのリサール商業銀行を2016年にニューヨーク連邦準備銀行（中央銀行）の口座からサイバーヘイストで8100万ドルで訴えた。
中央銀行の副総裁であるアブ・ヘナ・モズ・ラジー・ハッサン氏は、昨日、BB本部で行われた説明会で、「ニューヨーク裁判所でRCBCに対して2〜3ヶ月で事件を提起する」と述べた。
この点に関して、SWIFTとニューヨーク連銀に提案が提出されていますが、まだ回答はありません。
「SWIFTとニューヨーク連邦準備制度理事会が私たちと合流しなければ、我々はその事件に進むだろう」と、中央銀行は今、銀行に対して事案を提出するための支援文書を準備するよう働いていると付け加えた。
他の国の経験に基づいて、「盗難資産回収」プロセスの下で資金を回収するには5〜13年かかるかもしれない、と彼は述べた。
2016年2月4日に、ハッカーはBBのシステムに侵入し、ニューヨーク連邦準備銀行が約19億4,000万ドルを引き出すための70件の偽の支払い命令を生成した。
ニューヨーク連邦準備制度理事会（FRB）のセキュリティシステムが支払い命令の旗を掲げている間、5人が倒産し、101百万ドルが解放された。そのうち8100万ドルはフィリピン（マニラのRCBC支店）に、2000万ドルはスリランカに配給されました。
スリランカは直ちに総額を送り返し、フィリピンは2016年11月にわずか1,500万ドルを返還した。
まだ回収されていない6700万ドルのうち、フィリピンの当局は5250万ドルを遡ることができ、現在はいくつかの個人および企業を所有している。
問題は現在、異なる裁判所や当局に係属中で、残りの1450万ドルの保有者は追跡できないと付け加えた。なぜ中央銀行がフィリピンではなく米国の裁判所に事件を提起するのかと尋ねたところ、SWIFTとNY連銀はニューヨークにあり、RCBCには多数の子会社があると述べた。
犯罪捜査部が国境を越えた犯罪を調査していないため、バングラデシュから強盗に関与した人物の名前を明らかにすることはまだできていないとの質問に対し、
CIDは複数の国から容疑者についての情報を求めてきたが、フィリピンだけがそれまでに対応してきた。
中央銀行の法律顧問であるアジマルル ホサインは、RCBCのトップ・オフィシャルを含む15〜20人もの従業員が詐欺に関与していると述べた。
同銀行は当初、不審取引と呼んでいた金額を凍結したが、後に別の既得権者に資金を公開したという。
「これは詐欺に対するRCBCの制度的関与を証明する」と付け加えた。
一方、AMAムヒト財務相は、閣僚の購買委員会と会談した後、記者団に対し、この件はニューヨークの一部の弁護士と話し合い、そこに提出されると述べた。
NY連銀は、バングラデシュを代表して当事者となる可能性がある。
モハメドファラシュダーディン主導の委員会の報告書について、ムヒトは今は発表されないと述べた。
「報告書が公表される時期は決まっていない」
Bangladesh News/The Daily Star 20180208
http://www.thedailystar.net/business/bb-sue-rizal-bank-over-heist-1531648
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