[The Daily Star]インドの連邦警察は、億万長者の宝石商の従業員を含む6人を逮捕した。
中央調査局は、ケイト・ウィンスレットとナオミ・ワッツを含むハリウッドスターの宝飾職であるニラヴ モディが、インド第2位の州銀行を約18億ドルで詐欺に巻き込んでいるとの主張を調べている。
モディと彼の叔父とビジネスパートナーのメフルチョクシ（ダイアモンド商人）は、総損失の一部である28億ルピー（4380万ドル）のパンジャブ国立銀行を欺く研究者によって非難された。
CBIは、豪華なダイヤモンドベンダーやその仲間とつながった不動産を襲撃し、海外にいると思われるモディを追跡するためにインターポールに連絡している。
調査官は、モディのファイアスターダイヤモンド社とチョクシー社のギタンジャリ社の上級従業員は、火曜日の晩の最新の逮捕で拘束された人の中にいると述べた。
CBIのアブヒスヘク ダヤル広報担当者は、「ニラヴ モディとメフルチョクシの両社に関連して5人を逮捕し、現在CBI裁判所で生産される」と述べた。
彼は、詐欺の疑いが発生したムンバイの銀行支店のマネージャーも拘束されたと述べた。
&クオト;我々は調査を強化するだろう&クオト;とダヤール氏は語った。
CBIは先週、PNBがムンバイ支店で約18億ドルの詐欺を発見したことを発表して以来、高級宝飾品に関係する12人の銀行関係者と従業員を逮捕した。
逮捕された人々のうちのいくつかは、モディとチョクシーに関連する企業に対する不正な信用供与ラインを促進すると疑われていると、調査官は述べている。
彼の家族の第三世代、ダイヤモンド取引に参加するモディは、フォーブスによると、17億7,000万ドルの価値があり、インドの豊富なリストに85番目の彼を置く。
47歳のハイエンドの名門ニラヴ モディブランドは、世界の主要都市のいくつかに店舗を持っています。
ニューデリーは、両国が国を離脱したという報告を受けて、モディとチョクシのパスポートを一時停止した。
モディは、インドのプレス・トラストから引用された銀行関係者への手紙で、PNBが急いで行動し、銀行に負った金額を「誤って」膨張させたと非難した。
「あなたの行動は私のブランドとビジネスを破壊し、すべての会費を回収するあなたの能力を制限しました」と彼はPTIの手紙で述べました。
インド政府は、PNBを含む国の麻薬国有銀行の借金を減らそうとしている。
最近、彼らは彼らの本をきれいにするのに役立つ320億ドルの資本再建計画を発表した。
Bangladesh News/The Daily Star 20180222
http://www.thedailystar.net/backpage/indian-police-arrest-six-inquiry-widens-bank-fraud-1538227
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