[Financial Express]腐敗防止委員会（ACC）は、30日以内にBNPの首脳8人によるTK12.5億の「疑わしい」銀行取引の申し立てについて調査を開始した、とブドニュース24は報告している。
首脳は、カーンダーカー モシャラフ ホサイン、ミルツァ アッバス、アミール カスル マームード チョウドリー、ナスルル イスラム カーン、アブドゥル アワル ミンツー副議長、モルシュ カーン、ハビブンナビ カーン ソヘル共同事務総長、そしてタビース・アワル執行委員。
ACCはまた、モルシャン・カーンのビジネスマンのファイサル・モーシャッシュ・カーンとダッカ銀行のマネージング・ディレクター、シド・マブブール・ラフマンを同じ疑惑で調査している。
アック フリトヒク サハ副局長は、月曜日の手紙で調査を命じた。
この手紙によると、BNPの指導者に対する主張は、マネー・ローンダリングによるTK12.5億ドルの「疑わしい」取引であり、未知の資金源からの資産を30日以内にこれらの取引を通じて確保することである。
Bangladesh News/Financial Express 20180403
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/acc-probes-into-bank-transactions-of-eight-top-bnp-leaders-1522690620/?date=03-04-2018
関連
