[Financial Express]火曜日、腐敗防止委員会（ACC）は、インド人2人を含む5人に対して、660万人のTKをサイフォンで摘発したと主張し、2件の事件を提起した。
リージェンシーパッケージング株式会社とリージェンシートリム株式会社のマネージングディレクター、ヨーゼフ・カカール、ルビーカカール、HSBC銀行の海外支払いおよび調査役員アーメド ハビブ、ソハグチャクマ、タヒミム ハサンのディレクター。
ACC副補佐のムハンマド・シハブ・サラムは、カラバガン警察署に2件の訴訟を提起した。第1の事件の声明によると、リージェンシー・パッケージングの外貨口座（FCA）を使用しているインド国民のカカール夫人は、インドに24,367米ドル（200万香港ドル相当）を吸い取りました。
バングラデシュ銀行の事前の許可なしに、買い手のリベート/手数料支払いとして送金された。
3人の銀行関係者は、権力を乱用して、関係書類を精査することなく、取引のクリアランスを与えることで、マネー・ローンダリングと税金徴収にカカール氏を助けました。
2番目のケースは、カカール氏、HSBC関係者ハビブ氏、チャクマ氏に対して提起された。
2人の銀行関係者と融資契約を締結して、カカール氏はリージェンシー・パッケージング・オブ・インディア（FCA）を通じて、ローンの利払いとして支払われた$ 55,988（タカ460万）を吸い取りました。
ahb_mcj2009@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20180905
http://today.thefinancialexpress.com.bd/politics-policies/acc-sues-five-over-siphoning-off-tk66m-to-india-1536083896/?date=05-09-2018
関連
