[The Daily Star]昨日、トルコの警察は、米国に住むイラン人起源の個人への不法な送金について、全国的な取り締まりの中で200人以上を拘束した。
イスタンブールの裁判所は合計417人の逮捕令状を発給し、これまでに40都市で実施された全国的な事業で216人を切り上げたとアナドル通信は伝えている。
容疑者は犯罪陰謀やテロ資金供与防止法違反などの罪に問われているという。
容疑者が誰であるかについての詳細はなかった。
調査によると、2017年の初めからトルコから約24億リラ（4億ドル）がいくつかの銀行から合計28,088件の口座に移されたとの調査結果が出された。
アナンゾル氏によると、資金送金を行っている人たちは、調査を引用し、資金の受領者の大半は米国に住むイラン人の人々であった。
これらの個人が誰であるか、移転が全体的な目的を持っていたかについての詳細はありませんでした。
この逮捕は、イランが国際金融システムと輸出油を使用する能力を含め、米国の核計画を制限する2015年の国際協定から抜け出した後、米国がイランに制裁を再送する過程にある。
ドナルド・トランプ米大統領がトルコのリラを転覆させたコメントをしたことで、米国の牧師が拘留されたことで、
制裁措置も、ワシントンとアンカラの緊張の源泉となっている。
今年の米国当局は、トルコの貸し手ハークバンクの副総裁であるメフメト ハカン アチラは、数十億ドルの石油収入に対する米国の制裁措置を回避するためのイランの支援を訴えたと報じた。
このケースでは、かつてアンカラ当局に近いイラン・トルコのトレーダー、レザ・ザラブ（レザザラブ）は、内部通報者になっており、トルコの指導者がこの計画に同行していると非難しているという証拠を示した。
Bangladesh News/The Daily Star 20181003
http://www.thedailystar.net/backpage/news/turkey-detains-over-200-illicit-money-transfers-us-1641841
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