[The Daily Star]スイスの銀行大手UBSは、フランスの裕福な顧客が税金当局の手の届かないところに金を移動させることを違法に助長したと非難し、パリで裁判にかけられた。
6年間の調査の結果、昨年の裁判官は、2004年から2012年に実施された税金詐欺からの洗濯収入を銀行とフランスの子会社に請求したと、銀行が否定したとの主張。
「UBSは、最終的には、通常は根拠のない主張に対応する機会を得るだろう」と、銀行は「強く守る」と誓った。
UBSの元3番目の指揮者だったラウール ウェイル氏と、フランスの経営幹部であったパトリック・デ・ファエット氏をはじめ、6人の銀行経営者と元経営幹部も審理中です。
この調査は、元従業員が、スイスへの資本移動を隠すために、二重簿記を設定するという銀行の疑惑のある制度について当局に警告した後に開かれた。
フランスの全国的な金融犯罪ユニットは、少なくとも97億6000万ユーロ（112億ドル）がフランスの税務当局に報告されていないと推定している。
同銀行のスタッフは、裕福なビジネスマンからスポーツスター、レセプション、ゴルフ、テニストーナメント、コンサートなどにフランスのクライアントに接近し、スイスで彼らのお金を隠すように説得したと言われています。
有罪判決を受けたUBSが、洗濯された金額の半分、または約50億ユーロの罰金に遭う可能性がある。法廷外で、元アメリカ人のUBS銀行員は、自らの本「ルシファーの銀行家：スイス銀行の秘密をどのように破壊したかについての未知の話」のコピーを提供した、告発者、ブラッドリービルケンフェルドに転身した。
ビルケンフェルド氏は、UBSが約2万人の顧客が2002年と2007年に米当局から数十億ドルのドルを隠すのを助けるため陰謀を起こした。
すべての笑顔で、彼はそれを読む時間を見つけていないと言ったUBSの弁護士の彼の &クオト;教訓的な&クオト;本を強く要請した。
「もちろん、あなたはあまりにも忙しかったです」とビルケンフェルド氏は答えました。フランスのケース、ニコラス・フォーシエールの内部通報者は、2009年にUBSに「大いなる違法行為」と訴えられて解雇されました。
元財務長官であるフォリシエは、昨年、検察官や銀行の役員が訴訟に至らなかった後、裁判官がこの裁判を命じたときに、「私の名誉はついにクリアされるだろう」と述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20181009
http://www.thedailystar.net/business/news/swiss-bank-ubs-trial-france-over-tax-fraud-claims-1644397
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