[Financial Express]【ワシントン10日共同】パキスタンのテロ資金調停やマネーロンダリングを監視している金融行動特別委員会（FATF）の代表団は、パキスタンがテロ資金を抑制し、反マネーを修正するために不十分な措置これは、ッウウ.ヴォアネウス.コム/のレポートによると、
アジア太平洋地域（FATF）のアジア太平洋地域グループを代表する9人の代表団は、12日のパキスタン訪問について、同国の財務省と外務省、中央銀行パキスタンの進捗状況とFATFの勧告への準拠を評価する。
報道によると、APGはパキスタン当局に提出された報告書で、同国の法制の問題を指摘し、パキスタンに非営利団体と慈善団体の監督の不十分さを指摘するよう求めた。
APGの最近の調査結果はまた、FATFの本部に提出され、パキスタンの進捗状況を評価し、FATFの灰色のリストに留まるべきか、グローバル・ウォッチドッグの懸念に対処するためにパキスタンが取った措置に従って、
パキスタンは6月にFATFの灰色リストに載せられ、テロ資金供与を断つための世界的な監視機関のガイドラインに従わなかったとされている。
イスラマバードは2012年に灰色のリストに掲載され、2015年まで残っていた。
パキスタンの一部のエコノミストは、FATFの要求を満足させ続ける国の継続的な失敗が、グレーリストからブラックリストに移行する危険性があることを意味する可能性があると懸念している。また、そのような行動が、債務危機に直面しているパキスタンの脆弱な経済を損なう恐れがあることも懸念している。
「パキスタンの経済は脆弱な状態にあることは間違いないが、パキスタンはIMFからの援助を求めて、灰色のリストから抜け出すために戦いを進めている」パキスタンがAPGの体制を満たしていないと、結果が出る可能性があり、ブラックリストに載せることができた」と述べた。カラチを拠点とするエコノミスト、ムハマド・ズブアール・ハビブ氏はVOAに語った。
今月初めに、パキスタンは経済的課題の一部を解決するために国際通貨基金（IMF）から資金援助を受けた。
パキスタンのエコノミストであるアユブ メハーは、パキスタンの銀行部門と過激派のグループがお金を洗うことを可能にする抜け道がある既存のインフラに本当の問題があるとVOAに語った。
同氏は、組織化された銀行システム、金融市場、株式市場への投資、企業部門の欠陥を具体的に指摘し、マネーロンダリングやテロ資金調達チャネルに対する執行メカニズムの欠如を指摘した。
「パキスタンの銀行システムは大幅に改善されており、バイオメトリクスや特定の検証なしに口座を開設することはできない」と同氏は述べた。 「しかし、この新しいシステムの前に開設されたので、検証される必要のある個人や組織の古い銀行口座です」
かつてパキスタンの財務長官を務めていたワルカル・マズード（ワカル・マースード）氏のような一部のアナリストは、この問題は新しい法律の欠如ではなく、既存の法律の実施ではないと考えている。
マサウッド氏は、「主要な問題は法律ではなく、既存の法律を強制的に実施することだ」パキスタンがグレイリストから抜け出すことに真剣に取り組むならば、同国は強制的に法律を実施しなければならない。
パキスタンは昨年、イスラマバードがFATFの懸念を真剣に受け止めていることを示すために、マネー・ローンダリングとテロ資金調達に対抗する新たな法案を可決した。
6月には、パキスタンの証券取引委員会（SECP）は、国家財政機関である反マネーロンダリングとテロリズム規制の対抗融資を導入した。
SECPはまた、パキスタンと国連安全保障理事会によるテロ監視リストに載せられた個人や団体が資金を集めることを禁止した。
この法案は、パキスタンが米国と指定されたテログループジャマート・ウーダワ（ジュD）とファラフーエーインサニアト財団（FIF）の運営を停止することを許可した。 2008年のムンバイのテロ攻撃を調整し、6人のアメリカ人を含む160人以上を殺害したと非難されたテロリスト。
しかし、パキスタンは、パキスタンに脅威を与え、国外で活動する他の団体を見下ろしているイスラマバードが武装勢力に亀裂を生じさせていると主張し、パキスタンが武装者とその金融ネットワークに注意を払っていると非難している。パキスタンはそのような主張を否定している。
テロ資金調達はパキスタンにとって大きな課題のままです。テログループは、貧困層のための宗教と福祉という名目で大金を集め続けていると言われている。
武装勢力はまた、外国からの資金援助、麻薬密輸、企業からの搾取、富を生み出す方法として身代金を誘拐している。
テログループはまた、いくつかのアナリストによると当局によって十分に精査されていない、お金を洗うための並列銀行システムであるホアラシステムに依存しています。
パキスタンのエコノミスト、マイハル氏は、「パキスタンが過去数年間に銀行部門に大幅な改革を導入したことは疑う余地がない」と述べた。
Bangladesh News/Financial Express 20181022
http://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/watchdog-sees-pakistani-steps-on-terror-financing-unsatisfactory-1540144405/?date=22-10-2018
関連
