[Financial Express]2015年、バングラデシュから先進諸国との国際貿易の不正請求を通じて少なくとも59億米ドルが不正流出した。
金額は約2ヶ月の国の商品輸出に近いです。
ワシントンを拠点とする世界金融誠実性（GFI）は、途上国との間の不正な資金の流れに関する最新の報告書で、月曜日にデータを明らかにした。
また、2015年の海外からのバングラデシュへの不正な資金流入は28億ドルであることも明らかになりました。
「148の発展途上国との間での違法な資金の流れ：2006-2015」と題されていますが、報告書は、言及された10年間の違法な資金の流出に関する国別統計を提供していません。
2017年に発表された以前の報告書は、バングラデシュからの年間平均違法資本流出は2005年から2014年の間に75.8億ドルであり、その金額は2014年には91億ドルであったことを示した。
しかし、GFIの不正な金融フローの測定は2つの原因から生じるため、前回のレポートでは、貿易の不正請求とホットマネーの流出の両方が推定されていました。一つは商品取引における意図的な不正請求であり、もう一つは国際収支やホットマネーフローの漏洩です。
最新のレポートは貿易の不正請求と先進国との貿易に焦点を当てているだけでした。バングラデシュの輸出貿易の約90％は先進国との取引であり、輸入貿易の約70％は発展途上国との貿易です。
したがって、取引の誤請求を通じた実際の流出は、レポートに記載されている金額よりも大きくなる可能性があります。
バングラデシュ銀行（BB）と輸出促進局（EPB）のデータによると、2015年の世界の他国との国の商品取引は約750億ドルでした。
さらに、ホットマネーの流出を考慮に入れると、不正な流出の合計ははるかに高くなります。
GFIの見積もりは、国際通貨基金（IMF）の貿易方向統計データセットに基づいています。
また、国際連合の同志データセットを使用しています。これは、バングラデシュからの取引誤請求による違法資金の流出が27億ドルに達したことを示しています。完全な取引データがないため控えめな見積もりです。
GFIによれば、貿易の不正請求は、税関の請求書にある輸出入貨物の金額または数量を誤って記載することによって行われます。
「貿易の不正請求は貿易ベースのマネーロンダリングの一形態であり、貿易相手国が独自の貿易文書を作成したり、第三国（通常はタックスヘイブン）で準備した文書を手配することによって可能になります。 - 請求書発行、 &引用;それは説明した。
「請求書の商品やサービスの価格、量、品質を不正に操作することで、犯罪者、汚職の政府高官、および商業税の回避者が膨大な金額を迅速かつ簡単に、ほとんど検出されない方法で移動できます。 「追加しました。
GFIはまた、すべての開発途上国の違法流出が2015年には約6,000億ドルに達すると述べました。
南アフリカは2015年の違法流出（102億ドル）のリストのトップにあります。インドの金額は98億ドルと推定されています。
asjadulk@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20190129
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/59b-flows-out-from-bd-in-2015-gfi-1548696383/?date=29-01-2019
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