[The Daily Star]グローバルな財務健全性（GFI）が最新の報告書で2つの異なる見積もりを出したので、中央銀行はバングラデシュから取り出された金額に疑問を呈しています。
月曜日に発表された不正な資金の流れに関するGFIの報告書によれば、約59億ドルが2015年に貿易不正請求を通じてバングラデシュから吸い出された。
貿易の不正請求は不正な財務フローの数字を移動させる方法であり、関税やVAT税を回避したり、犯罪行為の収益を洗い流したり、正規の貿易取引の収益を隠したりするための、輸入または輸出の価値の意図的な虚偽表示を含みます、他の動機の中で。
バングラデシュの金融情報ユニット（BFIU）の責任者であるアブ・ヘナ・モードラジー・ハッサンは昨日、GFIが2組の見積もりを出したと述べた。1つは国際通貨基金のデータに基づき、もう1つは国連データに基づく。
彼はIMFのデータに基づいて、お金は海外で洗濯されたが、それはまた国に入ったと述べた。国連のデータは、入ってくる金額が流出以上であることを示しました。
ハッサン氏は、中央銀行で金融政策声明を発表しながら、「どれだけ流出したかについて、さらに研究が必要だ」と述べた。
ワシントンを拠点とする調査諮問会社は、先進国の発展途上国148カ国の商品貿易データを分析することによって、この発見を見つけ出しました。 IMFのデータによると、2015年に23.6億ドルが国に入ったと発表し、その流出額は59億ドルだった。
GFIによると、国連同志の貿易統計データセットを使用したバングラデシュからの不正流出は26.7億ドルであり、流入は27億9000万ドルであり、流入は1億2000万ドル増加したことを意味しています。
GFIは、同志データセットはより詳細であるが、すべての国が彼らの貿易データを国連に提供しているわけではないので、この分析には含まれていないと述べた。
ハッサン氏は、「この傾向を見れば、国を出ていくお金は徐々に減少している」と述べた。
「2012年に72億ドル、2013年に96億ドル、2014年に63億ドル、そして2015年に59億ドルでした。」
ハッサン氏は、この2つの結果は2種類の結果であると述べたが、BFIUはそれを真剣に受け止め、マネーロンダリングを防ぐためのいくつかの措置を講じた。
「さらなるステップが進行中です」と彼は言いました。
Bangladesh News/The Daily Star 20190131
http://www.thedailystar.net/business/news/gfi-figure-questioned-1695436
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