[Financial Express]それで、ここで我々は再びいます。お金の便の見出しを作る！もちろん薄い空気には入っていません。この話題についての話は、かなり以前から国内外のメディアで行われてきました。さまざまな四半期から懸念が寄せられていましたが、時間の経過とともに、私たちが今残されているのは、この「懸念」 - おそらく怒りの欲求不満の周期的表現 - であるかのようです。その問題は、その膨大さと規模のために、かなり長い間メディアの注目を集めてきました - いわゆる租税天国と海外の金融機関に国から流れ出たお金について国際機関によって作られたおおまかな見積もりによって始められました。
最新のボレーは、先日発表されたワシントンに本拠を置くグローバル・ファイナンシャル・インテグリティ（GFI）によるもので、2015年には先進国との取引における誤請求により少なくとも59億5000万ドルがバングラデシュから流出したと述べている。 「148の発展途上国との間での違法な資金の流れ：2006-2015」は、同じ年に他の国からバングラデシュへの違法な資金の流入が28億ドルになったとも述べています。 GFIによる不正な財務フローの測定は、2つの原因から生じています。 1つは商品取引における意図的な不正請求であり、もう1つは国際収支またはホットマネーフローの漏洩です。 2017年に発表されたその以前の報告書の中で、GFIは、バングラデシュからの年間平均違法資本流出は2005年から2014年の間に758億ドルであり、2014年だけでその金額は91億ドルだったと述べた。最新のGFI報告書はすべての情報源からの資金の逃避を考慮したのではなく、その研究を先進国との貿易取引における誤請求に限定したものであることが注目されるかもしれません。
このレポートでは誤請求について言及していますが、明らかに輸出時の過少請求および輸入時の過請求を意味します。ここでは、バングラデシュの輸出は圧倒的に先進国（約90％）に向けられていますが、その輸入の大部分（70％近く）は中国やインドなどの発展途上国から供給されています。これは、先進国と発展途上国のすべての貿易相手国との国の商品取引の合計が計算に含まれていれば、より多くの資金が得られる可能性があることを示す明確な指針です。
「請求書の商品またはサービスの価格、量、品質を不正に操作することで、犯罪者、汚職の政府高官、および商業税の回避者が膨大な金額を迅速かつ簡単に、ほとんど検出されない方法で移動できます」 GFIレポートが追加されました。 GFIはまた、すべての開発途上国の違法流出が2015年には約6,000億ドルに達すると述べました。
さまざまなレベルで監視することで操作モードを識別し、不正行為を効果的に阻止するための措置を講じることができますが、その国の取引慣行、特に輸入における資本逃避はまだ難しい課題に直面していません。過去に、この曲がった慣行が、過剰な請求を介して非常に膨らんだ請求書を提示した偽の輸入品に起因していたことがありました。疑わしくする1つの明確な指標は、現地市場の要求にも産業部門の要求にも一致しない輸入疑惑です。これは、数年前に資本機械の「輸入」が急増したことによるものです。当時の現実は、輸入が実際に行われたことを示唆しているわけではありません。
マネーロンダリングまたは資本逃避と呼びます。毎年、80〜90億ドルが国外から飛び立っていると言われており、その80％が請求書の操作を通じて調整されています。国家歳入委員会（NBR）と中央銀行は、明らかに問題に対処するために他のどの国家機関よりも負担がかかる機関です。当然のことながら、信用状の開設段階から商品の片付けまで、2つの機関間の密接な調整、できれば疑わしい輸入の共同追跡によって行われます。違法行為から生じる輸入支払いの追加の負担に加えて、それはまた自宅での投資を落胆させる責任があります。
資本逃避は新しい現象ではありません、そしてそれは不思議ではありません、それは特に弱い財政管理システムを持っているそれらにおいて、ほとんどの地理的な地域に手を差し伸べました。しかし、警鐘を何度も繰り返したにもかかわらず、バングラデシュの関係当局が未だ詐欺行為の単一の事件を最終的に検出していないのは不思議です。昔、政府が誤った貿易宣言を含む様々な方法で国から吸い上げた莫大な金額を取り戻すためのメカニズムを模索しているというメディアの報道がありました。機関間のタスクフォースもまた、努力を加速するために再編成されました。タスクフォースの作業の進捗は不明である。重要な問題は、タスクフォースが取り組むための基礎を正確に形成するものは何でしょうか。仕事は、お金が国から飛ぶ方法が1つか2つ知られているモードがないという単純な理由でやりがいがあります。社会のさまざまな富裕層の人々が、さまざまな手段を通じて、毎年数十億タカのお金を吸い出すことに関わっているとされています。これは誤った貿易宣言 - 輸入の過剰請求、多国籍企業による資本逃避 - に限られたものではありませんが、かつては最も重要な貨幣の飛行様式であると考えられていました。ハンディと呼ばれる転送。
問題に対処するための効果的なメカニズムを提案したり解決したりするのは、間違いなく専門家の仕事です。国際機関だけでなく、同様のお金の便に直面している国々との協力は、問題に取り組む方法と手段への有用な洞察を提供することができます。
wasiahmed.bd@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20190206
http://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/clipping-the-winged-money-1549375662/?date=06-02-2019
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