[Financial Express]火曜日にバングラデシュの金融情報ユニット（BFIU）の首相は、関係するすべての機関に、国内でのマネーロンダリング防止とテロ資金調達の防止のためのそれぞれの活動を効果的に統合することによって、適切な役割を果たすよう求めた。
アジア太平洋地域のマネーロンダリンググループ（APG）によるマネーロンダリング事件の遵守に関する相互評価において、適切な調査と正義が国の評価を向上させるのに役立つだろう、とBFIUの最高責任者、アブ・ヘナ・モハマド・ラジ ハサンは述べた。
ダッカのメトロポリタン商工会議所の講堂で、マネーロンダリング防止規則2019に関するワークショップを開催しました。
BFIUのチーフは、関係する犯罪者に対する報告書の作成および処罰に関与している機関に言及し、マネーロンダリングの犯罪を防止するには本物の調査が必要であると述べた。彼はまた、マネーロンダリングや国際問題のようなテロ資金調達の防止に対する政府の強い立場を強調し、タイムリーな行動をとることによって資金調達システムをリスクフリーにすることを重視した。
BFIUが主催するワークショップには、腐敗防止委員会、国家歳入委員会、税関情報局、バングラデシュ警察、セントラルインテリジェンスセル、麻薬取締局、バングラデシュを含む、マネーロンダリング防止規則の執行機関の代表者が出席しました。証券取引委員会、財務省および法務省、議会事務局。
また、パネルディスカッションでは、問題や課題など、ルールの適切な実行に関連するさまざまな問題についても強調しました。
財務省の金融機関局は、最後の1月31日に2012年のマネーロンダリング防止法に関するマネーロンダリング防止規則2019を発行しました。
12章の規則は、全国調整委員会および作業委員会の形成、一次通信官の役割、報告書作成機関の管理権限、報告書作成機関によって形成された自治および専門機関ならびに情報報告およびその他の情報の使用について言及する。 BFIU、情報機関の役割によって。
その上、それは情報交換、押収、および被告人の財産の没収についてのガイドラインを持っています。
smunima@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20190410
http://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/play-due-role-to-prevent-money-laundering-1554831273/?date=10-04-2019
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