[Financial Express]進行中のカジノの取り締まりの中で、バングラデシュ銀行（BB）と国営歳入委員会は、銀行と金融機関（FI）にゴラムキブリアシャミムとカレドマフムードブーイヤンとその近親者の銀行口座を凍結するように依頼したと当局者は確認しました。
ゴラム・キブリア・シャミムとカレド マームード ブイヤンは数日前に、マネーロンダリング、入札操作、違法なギャンブルラケットの実行の容疑でカジノに対するドライブで逮捕されました。
中央銀行のバングラデシュ金融情報部（BFIU）の高官は、すでに銀行や他のFIにデュオとその近親者の口座をブロックするよう依頼したと語った。
彼は、彼らが日曜日にGKシャミムと彼の妻、母と父の銀行口座をブロックしたと言いました。 カレドと彼の家族の銀行口座も凍結されました。
「我々はまた、銀行と金融機関に、5営業日以内に銀行口座に関する詳細情報を提供するよう求めた」と彼は言った。
差し押さえられた口座にいくらのお金があるのか尋ねられたとき、BFIUの役人は実際の数字を与えることができませんでした。
「情報が銀行と金融機関によって明らかにされると、明らかになるでしょう。グッスハミムだけが彼の銀行口座に30億タカを持っていると仮定します。」
中央銀行筋は、日曜日に銀行がシャミムの1つの口座から多額のお金を引き出すために小切手が置かれたとBBに通知し、取引を決済するためのBBの許可を求めたと言いました。
それからBBはシャミムおよび彼の親類の記述を妨げる命令を発行した。
BBは月曜日、カレドと彼の家族のアカウントをブロックする別の命令を発行しました。
一方、国家歳入委員会（NBR）はまた、銀行と金融機関に、シャミム、彼の妻と母、カレドの口座を凍結するよう指示しました。
「私たちはすべての銀行と金融機関に、シャミム、彼の妻と母、そしてカレドの銀行口座を凍結するように頼みました」と、NBRの役人は言いました。
NBRはこの目的のためにすでに手紙に署名しており、その手紙は今日（火曜日）に銀行と金融機関に送られます。
収益委員会の情報筋によると、NBRの中央情報セルは、GKシャミムと彼の会社が税金を回避したかどうかを調べるためにすでに割り当てられています。
NBRは、凍結された口座に関するすべての情報を提供するために、銀行とFIに15日間を与えました。
追放されたジュボリーグのリーダー、カレド・マフムード・ブイヤンは、首都のいくつかのスポーツクラブでカジノを運営しているという疑惑により、9月18日にラピッド・アクション大隊（RAB）に逮捕された。
数日後、別の作戦のエリート部隊は7人のボディーガードと一緒にGKシャミムを捕まえ、市内のニケタンにある彼のオフィスから1800万タカの現金と16.5億タカの固定預金領収書（FDR）を回収しました。
薬物、マネーロンダリング、銃器所持法の下、グルシャン警察にシャミムに対して3件の訴訟が提起されました。
しかし、現在進行中のギャンブル対策の一環として、警察は月曜日、首都のテガオン工業地帯にあるフーワンクラブを襲撃しました。
ダッカメトロポリタン警察（ダッカ警視庁）アブドラアルマメンの行政判事が率いる警察チームは、午後5時頃に弾圧を開始したと、副長官（テガオンゾーン）アニスルラーマンは言いました。
記者と話すと、治安判事のアブドラ・アル・マムンは、カジノやギャンブルのラケットの存在に関する情報は持っていたが、クラブで違法なものは何も見つけられなかったと述べた。
彼はクラブがバーを運営していたが、許可があったと言った。 「だから、私たちはクラブに対して何の行動も起こさなかった。」
午後9時にこの報告書を提出するまで、市内のマグバザールのぴやしバーアンドレストランで別の警察による襲撃が行われていました。
jubairfe1980@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20190924
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/bank-accounts-of-shamim-khaled-relatives-frozen-1569260309/?date=24-09-2019
関連
