[The Daily Star]中央銀行は昨日、バングラデシュ商業銀行（BCBL）のローン債務不履行者のリストに彼の名前が見つかった3日前にシャージャハン バブルに送金された送金賞を取り消しました。
中央銀行のアシスタントスポークスマンであるモハンマド アンワールウル イスラムは、バングラデシュ銀行がジャナタ銀行に、シャージャハンに授与された引用、紋章、記念コインの返送を求める手紙を送ったと語った。
「銀行は彼の名前を最高の送金者の1人として提案したので、州の貸し手に賞品を取り戻すように依頼しました」と彼は言いました。
AHMムスタファ・カマル財務相は月曜日、首都バングラデシュのディプロマ・エンジニア協会でのプログラムを通じて同国に最高額の送金を行ったため、シャージャハンとその他36名に送金賞を贈呈した。
シャージャハンの代表者は、プログラムに直接出席することができなかったため、彼に代わって賞を受賞しました。
シャージャハンを授与するという中央銀行の決定は、さまざまなコーナーから大きな批判を生み出しました。バングラデシュ金融情報部（BFIU）は、以前、マネーロンダリング事件へのシャージャハンの関与を明らかにしました。
中央銀行は通常、受賞者がマネーロンダリングの記録を持っているかどうかを確認するためにBFIUから報告を受け取ります。代理店は、シャージャハンに有利な許可を与えました。
BFIUは、シャージャハンの以前の財務記録を検証する役割を果たさなかったと中央銀行当局者は述べた。
BFIUが実施した最新の調査によれば、BCBLの上位債務不履行者であるシャージャハンは、輸出の名の下にタカ 200を銀行で洗濯しました。
彼は、お金を洗濯するために、粘土製のテラコッタを彼の会社の1つであるスブ エクシムを通して輸出していたと報告書は述べた。しかし、輸出代金は入国しませんでした。
しかし、シャージャハンはBCBLのディルクシャ支店から輸出に対してタカ 190を受け取りました。
犯罪捜査局の調査により、シャジャハンがマネーロンダリング事件に関与していることがわかりました。腐敗防止委員会は、輸出詐欺への関与も明らかにしました。
Bangladesh News/The Daily Star 20191010
http://www.thedailystar.net/business/banking/news/bb-revokes-remittance-award-handed-loan-defaulter-1811635
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