[The Daily Star]刑事捜査局が実施した一次調査によると、追放されたジュボリーグのリーダーであるハレドマフムブイヤンは、マレーシア、シンガポール、タイで少なくとも8.5クローレを洗浄していた。
彼のアカウントには、3か国のタカ 8.5 千万があります。 CIDは、日曜日に彼に対して訴訟を起こしている間に、昨年12月31日まで違法に送金されたと述べました。 CIDの（組織犯罪部門）の査察官であるイブラヒムホセインは、モティヒール警察署にマネーロンダリング防止法に基づいて訴訟を提起しました。
ハレドの仲間-アイユーブラーマン、アブユーヌス、ディーンマジュマンダー、および一部の無名の人物-がこの事件で告発された。彼らは、マネーロンダリングでカレドを助けたとされています。
事件の陳述で、イブラヒム監督は、ハレドがマレーシア、シンガポール、タイを過去10年間で少なくとも70回訪問したと述べた。
法執行機関によると、ハレド氏はスポーツクラブで「カジノ」を運営し、違法薬物取引、強要、および入札操作を通じて、金を何十億ドルも稼いだ。彼は武装グループと違法な銃器の巨大な隠し場所さえ持っていて、違法な活動を実行しました。
昨年9月18日、ラブはジュボ・リーグのダッカ・サウス・ユニットの秘書を組織していたカレドを逮捕した。
Bangladesh News/The Daily Star 20200609
http://www.thedailystar.net/city/news/khaled-laundered-tk-85cr-3-countries-1911205
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