[The Daily Star]財務省の関係者によると、政府は、輸出品および輸入品の過小請求および過大請求、および架空または膨らんだ投資を通じ、マネーロンダリングの範囲を抑制するため、税法を厳格化することを予告した。
来年度以降、納税者は納税申告書への投資を宣言する際に商品の価値を膨らませる場合、多額の罰金が課せられます。
この措置では、実際の値と偽の値の差の50％がペナルティとして平準化されると当局者は述べた。
当局者は、「このような罰則の導入により、特に機械などの輸入品の名義で信用状が開かれることにより、マネーロンダリングや不法な海外送金が阻止されると予想した」と述べた。
違法な資本逃避は、収入を増やすことにより、開発スキームに資金を提供するバングラデシュの能力を引き締め続けています。
今年初め、世界の金融整合性レポート（GFI）は、2008年から2017年にかけて、135の貿易相手国との外国商取引中のミスインボイスを取引するために、年間平均75億3,000万ドルという驚異的な損失を出しました。
GFIの年次アップデート「発展途上国135か国における貿易関連の不正な金融フロー：2008-2017」によると、この損失は、期間中のバングラデシュのすべての貿易相手国との国際貿易の17.95％を占めていました。
多くの人々が輸入品の膨らんだ価値を示すことによって、または単に輸入品を装って偽装して海外に資金を移動させているという主張があります。
財務省の関係者は、多くの人が税金を回避するために商品への投資の偽物またはそれ以上の価値を示しているとも述べた。
このような慣行は、AHMムスタファカマル財務相が次の2020-21会計年度の全体的な税制措置の一環として提案する可能性が高いこの措置が実施されると、低下すると予想されていると当局は述べた。
「これはペナルティ額が高くなるので、チェックとバランスを確実にするでしょう」と彼は言った。
Bangladesh News/The Daily Star 20200609
http://www.thedailystar.net/business/news/money-laundering-checkpoints-set-be-erected-1911457
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