[The Daily Star]高等法院は昨日、裁判での評決に従い、当局がマルチレベルマーケティング会社ウニパー2ウ バングラデスフ リミテドの預金者にタカ 3.05クローを返金しなかったことに異議を唱えました。
令状の請願に応じて、HCは回答者に4週間で、彼らの不作為と預金者モハンマド マズール ホサインへの返金の失敗が違法であると宣言されるべきではない理由を説明するよう求めるルールを発行しました。
ルールでは、裁判所はまた、回答者に2010年以降の利息を含めてマンズル ホサインに返金するよう指示されない理由を示すように回答者に要請しました。
バングラデシュ銀行の財務省、法務省、国務省の局長、バングラデシュ銀行の総裁、マネーロンダリング防止部門の責任者、ウニパー2ウ バングラデスフ リミテドの会長、資金が預けられたブラック銀行、シティ銀行、NCC銀行の代表は、令状の申立人の弁護士サイフザマントゥーヒンはルールに応じた回答者になり、デイリースターに語った。
正義 モハンマド アシュファクル イスラムと正義モハマド アリのHCベンチは、預金者マンズル ホサインによって提出された令状の請願に従い、ウニパー2ウに預け入れられた彼のお金を払い戻すように被告に必要な指示を求めてルールを思い付きました。
サイフザマントゥーヒンは、2019年1月23日にダッカの裁判所が、マルチレベルのマーケティング詐欺によるタカ 1,351クローレのロンダリングを提起した訴訟で、会長とマネージャーを含む6人のウニパー2ウの職員に12年の厳格な懲役を言い渡したと述べました。
また、裁判所は関係当局に対し、預金者に返金する措置を講じるよう指示しました。しかし、回答者たちはまだお金を払い戻すための手段を講じていない、と彼は付け加えた。
評決では、ダッカの裁判所はまた、2,702クロークローを罰金とし、180日以内に州に有利な罰金を支払うよう指示しました。デフォルトでは法的措置がとられます。
2011年1月25日、腐敗防止委員会の副局長であるタウフィクルイスラームは、シャーバーバーグ警察署に、不正行為を行って金を蓄えた、いわゆるマルチレベルマーケティング会社であるウニパー2ウの職員に対して訴訟を起こしました。
その場合、被告人は人々を金への投資に誘い、購入に対してより高い利益を約束したと主張された。
株式会社の登録機関から登録を受けた後
金銭のうち、被告人はタカ 270クローを撤回し、いくつかを個人の口座に別の日に転送した。
チャージシートによれば、彼らはまた、会社の名前で土地を売りました。これは、マネーロンダリングの犯罪に相当します。
調査後、ACCは2011年6月22日に、2015年7月6日に起訴された6人に対して告訴を迫った。
Bangladesh News/The Daily Star 20200827
http://www.thedailystar.net/city/news/hc-questions-authorities-failure-refund-tk-305cr-1951569
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