[Financial Express]多くの銀行や金融機関から数十億ドルを騙し取り、数か月前に国を逃れたとされるプク・ハルダーとして広く知られているプロシャンタ・クマー・ハルダーは、「裁判所の管理下で」国に戻り、正当な所有者に金銭を返したいと表明しました。
インターナチオナル レアシング アンド フィナンシアル サーヴィセス リミテド（ILFSL）は、ハルダーとの協議の後、これに関連して高等裁判所に請願書を提出しました。
裁判官ムハンマドクルシッドアラムサルカーのHCベンチは月曜日に請願を聞き、それを認め、ILFSLに裁判所に彼の到着時刻、日付、フライト番号などを通知するように求める命令を出しました。 。
ノンバンクの金融機関であるリライアンスファイナンスリミテッドのマネージングディレクターを務めるハルダーは、他の3つのリース会社の親戚の取締役に金銭を詐取させました。一緒に、彼らは伝えられるところによると、4つのNBFIから推定350億タカを流用し、昨年汚職防止委員会（ACC）が国を去ったそうです。
NBFIはILFSL、ピープルズリースアンドファイナンシャルサービスリミテッド（PLFSL）、リライアンスファイナンスリミテッド、FASファイナンスアンドインベストメントリミテッドです。
調査官によると、ハルダーは紙にしか存在しなかったいくつかのビジネスを作成しました。それから彼はそれらのビジネスを使ってローンを取り、逃げました。
その後、対移植組織は、同金額が送金された83のアカウントを凍結しました。
ILFSLに代わって裁判所に出廷したバリスター・マフズール・ラフマン・ミロン氏は最近、ホルダー氏は会社と連絡を取り、使用したお金を支払うために裁判所に留置したいと述べたと語った。
「その後、ILFSL理事会はハルダーによって横領された金を彼に返還することによって、その回収を決定しました。決定に従って、ILFSLは高等裁判所に申請を提出することを決定し、彼に戻ることを許可するための指示を求めました彼が横領したお金を彼が支払うことを条件として裁判所の監護下の国」と弁護士は付け加えた。
ILFSLはハルダーと連絡を取り、いつ帰国するかを知った後、会社はそれを裁判所に通知します。
公聴会で、HCは、さまざまな組織からお金を横領した当事者は、お金を返済する余地があり、同時に法的手続きが彼らに対して継続するだろうと述べた、と弁護士も言った。
1月19日、HCは現在のすべての株主理事と、ハルダーを含むILFSLの幹部に国外退去を禁止しました。
しかし、禁止を課す前に、ハルダーと彼の家族は国を去っていました。
HCはまた、ILFSLの一部の寄託者によって提出された請願に続いて、関係当局に、株式、現金、車両などの可動および不動の資産を、事件が処分されるまで個人または団体に譲渡しないように指示しました。これに関して裁判所と。
内務省の秘書は、現在のすべての株主理事および会社の幹部のパスポートを押収し、それらの詳細な情報を収集するように指示されました。
裁判所はまた、秘書に、時間を浪費することなく、最優先で必要な措置を講じ、前述の人々が国を離れることができないように指示しました。彼は15日以内に問題について裁判所に通知するように指示されました。
バングラデシュ銀行は、国のすべての銀行および金融機関に必要な指令を発行するよう指示され、株主理事およびILFSLの幹部のすべての口座を凍結するよう求めた。
関係者は、-MAハシェム（会長）、M ヌルル アラム（取締役およびスハウ ワラセ バングラデスフ ルトドの代表取締役）、MDザヒルル アラム、FCA（独立取締役）、ナシム アンワール、FCA（独立取締役）、バシュデブ・バナジー（独立取締役） ）、パピアバナルジー（独立取締役）、モムタズベグム（独立取締役）、モハンマド ノウスハーウル イスラム（独立取締役）、モハンマド アンワールウル カビル（独立取締役）、エンジニア モハンマド ヌルザマン（独立取締役）。
リストには、ムハンマド アブル ハシェム（独立取締役）、ラシェドウル ホック（会社の代表取締役）、およびプク ハルダーとその親族、つまり母親-リラボティ・ハルダー、兄弟-プリティッシュクマーハルダー、妻-スミタ・サハ、いとこ-バンク アシア リミテド アーファヌッディン アーメドの元代表取締役であるアミタフ・アディカリとアビジット・アディカリ、および1人のウッザルクマールノンディ。
bikashju@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20200908
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/pk-halder-willing-to-come-back-refund-swindled-billions-1599500639/?date=08-09-2020
関連
