[Financial Express]最近、政府は貿易ベースのマネーロンダリングと国からの不法な金融流出と闘うための新しい戦略を採用し、いくつかの厳格な規定をそれに組み込んだ。
報告によると、この戦略は「マネーロンダリングを防止し、テロリズムの資金調達に対処するための国家戦略2019-2021」に含まれています。政府は、主に全国でマネーロンダリングとテロ資金調達を抑制するための国家戦略の主要なコンポーネントの実装を開始しました。
主な項目には、吸い上げられたお金の回収、マネーロンダリングとテロ資金調達の調査における長いプロセスの回避、効果的な司法システムの開発、あらゆる種類の汚職の抑止、国境管理の近代化が含まれます。
政府は、主に手続きの複雑さと関係当局の手ごわい取引のために、マネーロンダリングとテロ資金調達を抑制するための以前の戦略の主要コンポーネントの実装にほとんど進展を見せませんでした。
金融機関部門（FIB）からのリマインダーが繰り返し出されているにもかかわらず、関係当局による必要な手順がないため、多くのアクションアイテムが未実装のままです。
途上国との間の不正な金融フローに関する2019年のグローバルファイナンシャルインテグリティレポートは、先進国との国際貿易における誤った請求により、2015年に少なくとも59億ドルがバングラデシュから流出したことを示しました。
2017年の報告では、バングラデシュからの年間平均不法な資本流出は2005年から2014年の間に75.8億米ドルに達し、その金額は2014年には91億米ドルでした。
進歩的な経済であるので、大量のお金が洗浄によってバングラデシュから吸い上げられていると信じることは本当に難しいです。確かに、多くの人々は彼らが稼いだお金を安全な環境に保管しようとしています。ここで安定が続いているのに、なぜ海外に送金する必要があるのでしょうか。
グローバルファイナンシャルインテグリティ（GFI）が作成したレポートは、バングラデシュを違法な資金流出の点で南アジアで2番目にランク付けしています。それは貿易誤請求によりバングラデシュからわずか1年で59億ドルの驚異的な金額が奪われたと述べました。
新しいGFI調査は、バングラデシュが毎年平均60億ドルから90億ドルを失い、不法な資金流出を引き起こしていると推定しています。最新のレポートによると、国は南アジア諸国の中でインドに次いで2番目に高い不正資金フロー（IFF）を失っています。
バングラデシュは、不法な資金流出で後発開発途上国のリストのトップであり、上位100か国中40位にランクされています。過去10年間に国から違法に移された資金の額は、現在の会計年度の予算を超えています。
中央銀行がマネーロンダリングを注意深く監視していると伝えられているため、スイスのさまざまな銀行におけるバングラデシュの預金は最近減少しました。中央銀行は、マネーロンダリングの問題を念頭に置きながら、新しい金融政策において警戒措置を講じました。
バングラデシュの違法な資本逃避を抑制できれば、バングラデシュの総債務負担は少なくなる。このような不正な送金を防ぐため、関係国との連携を強化すべきである。
報告によると、この違法な富の移転の90％のうち85％は国際貿易を装って行われています。このセクターは注意深く監視する必要があります。しかし、政治的意思は、そのような違法な資本逃避を防ぐための最も重要なツールのようです。
健全なビジネス環境は、より多くの外国直接投資（FDI）を引き付け、より多くの起業家に国への投資を促し、国内および多国籍企業を通じて資本の流出を減らし、健全な経済環境を維持するのに役立ちます。
それはまた、国への投資に対する企業の自信の欠如を示していることは衝撃的です。このような巨大な違法な資本流出は、国が適切な投資の不足に苦しんでいるときに起こっています。それはすべてのコストで元に戻す必要があります。
szkhanfe@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20200924
https://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/strategy-to-curb-illegal-flight-of-capital-1600867711/?date=24-09-2020
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