[Financial Express]入手可能な最新の包括的なデータによると、アフリカは大陸からの商品輸出の過少請求により、毎年少なくとも400億ドルを失っています。貿易ギャップの大きさは国によって異なりますが、商品グループによって比較的一貫しており、金の輸出は全体の77.0％を占め、ダイヤモンド（12.0％）とプラチナ（6.0％）がそれに続きます。
貿易不足請求およびその他の違法な資金の流れ（IFF）からの収益は、アフリカからの資本逃避の年間平均886億ドルに貢献します。これは、海外に送られ、保持される富です。
これらの流出は、アフリカでの開発にかなりの機会費用をもたらし、投資と雇用創出に利用できる資本を使い果たし、政府がインフラや社会プログラムに費やすことができる潜在的な税収を減らします。いくつかの見積もりによると、資本争いやIFFの抑制とともに、徴税の改善により、アフリカの税収は国内総生産（GDP）の3.90％、つまり年間1,100億ドル増加する可能性があります。
違法行為と戦うための効果的なポリシーを策定するには、効果的な分析ツールが必要です。しかし、違法行為は本質的に秘密であるため、これは信頼できるデータの欠如によって複雑になることがよくあります。
2020年のアフリカ経済開発報告書では、国連貿易開発会議（国連CTAD）がアフリカにおけるIFFの蔓延を分析し、これらの流れを抑制し、その収益を持続可能な開発に向けて使用する方法を政策立案者に通知しています。
国連CTADは、商品輸出の過少請求に焦点を当て、アフリカ諸国からの輸出の記録値を目的地市場での輸入の対応する値と比較して、長期にわたって持続する大きなギャップを特定しました。
国連CTADは、アフリカにおける貿易ミスの規模を推定するいくつかの研究の1つです。これらの研究の結果は、確固たる証拠を提供しない方法論とデータから違法な活動を推測していますが、大陸の経済への損害を明らかにしています。
たとえば、国連CTADによって適用されたパートナー国の貿易ギャップ方法論は、マクロ貿易データを使用して、2つの貿易パートナー間の記録された貿易における大きくて永続的なギャップを特定します。しかし、包括的なトランザクションレベルのデータがないため、これらのマクロギャップにおける違法行為の割合を明確に測定することはできません。言い換えれば、違法な行動は統計的ギャップの一部を説明するかもしれませんが、他の要因も重要な役割を果たします。
これらには、貿易パートナーが製品（金など）のフローを分類および記録する方法の不一致が含まれる場合があります。複雑なグローバルバリューチェーンを商品がどのように移動するかに関して、国際貿易統計には必然的に盲点があります。これには、出荷が原産国による輸出として記録されてから、仕向地市場での輸入として記録されるまでの間に発生する可能性のある多くのトランザクションが含まれます。
貿易の誤請求に関する文献の典型的な例は、ザンビアとスイスの間の銅の貿易額の大きなギャップです。 2000年代初頭以来、ザンビアは銅の輸出の半分以上の目的地としてスイスを報告してきましたが、スイスはザンビアからの銅の輸入を報告していません。
概して、問題の出荷は、ザンビアのモパニ銅鉱山から、スイスに本社を置く商社である親会社のグレンコアに変わります。グレンコアは2000年にモパニを買収し、その後、両国間の銅貿易格差は大幅に拡大しました。
この現象はトランジットトレードまたはマーチャンティングと呼ばれますが、データの死角の症状でもあります。輸出の時点で、ザンビア当局は貨物の最終目的地に関する情報を持っていないので、輸出許可にグレンコアの名前があるため、スイスを示してください。
輸出後、貨物は何度も変更されたり、保税倉庫に保管されたり、精製されて特別な輸出ゾーンから再輸出されたりしてから、最終目的地で輸入として記録される場合があります。最終輸入前のすべての取引が国際貿易統計によって把握されているわけではないため、これらの死角（対違法行為）がザンビアとスイスの銅貿易のデータギャップにどのように寄与しているかを計算することは困難です。
貿易の誤請求を推定するための方法論とデータには限界があるため、国連CTADは政策立案者に、さらなる調査のための「危険信号」として大きくて永続的な貿易ギャップを使用するようアドバイスしています。
最初のステップとして、アナリストは利用可能なトランザクションレベルのデータを収集して分析し、主要なカウンターパーティや商品とその輸送の価格設定など、マクロデータの背後にある詳細と傾向を理解する必要があります。また、サプライチェーンの特殊性や、貿易統計では把握されていない二国間貿易関係を理解するために、事例証拠を収集する必要があります。この分析を支援するために、各国は、開発途上国の税、投資、法律および天然資源管理の問題に取り組む多国間機関および国際市民社会組織からの技術支援を行うことができます。
2番目のステップとして、政策立案者は、効果的な監視および実施システムに投資することのコストと利点を慎重に比較検討することが重要です。輸出量が比較的少ない国では、社内の監視および実施システムへの多額の投資を正当化できない場合、同等のサプライチェーンを持つ複数の国にサービスを提供する地域施設として、または官民パートナーシップとして構築することにより、コストの共有を検討できます。実験室などのハード施設向け。
アフリカでの貿易の誤請求の見積もりは規模が異なりますが（年間数百億ドルから1,000億ドル以上）、商品輸出の過少請求は多くの人の資本ストックと税収の大きな浪費を表すという幅広いコンセンサスがあります。アフリカ諸国。
それにもかかわらず、請求不足の貿易を推定するために使用される利用可能な統計的方法論とデータは、IFFが普及している可能性のある商品グループとサプライチェーンを特定するのにこれまでのところしか行きません。
各国はこれらの推定値を危険信号として使用し、トランザクションレベルのデータと定性的方法でさらにテストする必要があります。このようにして、政策立案者は、これらのギャップを是正し、違法な活動を抑制する最善の方法について、証拠に基づいた決定を下すことができます。
ポール・アキウミは、国連CTADのアフリカおよび後発開発途上国のディレクターです。
出典：ッウウ.ウンクタド.オルグ
Bangladesh News/Financial Express 20201011
https://today.thefinancialexpress.com.bd/views-opinion/how-to-beat-the-lack-of-data-on-illicit-outflows-draining-africa-of-capital-and-tax-1602334187/?date=11-10-2020
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