[The Daily Star]議員のモハマド・シャヒド・イスラムは、義理の妹であるジェスミン・プロダンのさまざまな銀行口座に、汚職の金で148.41億ルピーを預けて、汚職防止委員会を見つけました。
ACCの関係者によると、告発された議員、通称カジ・パプル、妻のセリーナ・イスラム議員、娘のワファ・イスラムはすべて、彼らの不正なお金をジェスミンの口座に送金したという。
ACCは昨日、この件に関して4人全員に対して訴訟を起こした。
ACCの副所長サラフディンはまた、2.31クローレを違法に蓄積したとして主な被告人であるジェスミンを起訴した。
クウェートの新聞が2月に、丘疹が中東の国で人身売買ラケットを実行していると報じた後、申し立てが表面化した。
報告によると、バングラデシュの議員とその娘たちは、1,391.6億ルピー以上と思われる金額と引き換えに、2万人以上のバングラデシュ人労働者をクウェートに連れてきた3つの主要企業で敏感な地位を占めていた。
ACCコミッショナーのモザメルホック カーン氏は昨日記者団と話し、調査が進んでおり、丘疹と彼の家族の違法な富についてさらに多くの訴訟が提起されるだろうと述べた。
捜査官は、必要に応じて、被告人を拘留する措置を講じる可能性があると述べ、「彼（丘疹）をバングラデシュに連れ戻す必要がある場合は、国際法に従って措置を講じる」と述べた。
調査結果
昨日提出された事件によると、ジェスミンの国民身分証明書には、彼女が1995年8月20日に生まれたと記載されていたが、パスポートには彼女の生年月日は1997年11月4日であると記載されていた。
彼女は学生時代の2017年10月25日にe-TINアカウントを開設しましたが、所得税申告書を提出したことはありませんでした。
「彼女には収入がないようだ」と事件の最初の情報報告を読んでいる。
ジェスミンはNRB商業銀行に2.31クローレの34のFDRを持っており、「尋問中、彼女は法的な資金源を示すことができなかった」。
反移植ウォッチドッグは、ジェスミンが2014年7月23日に市銀行に高額普通預金口座を開設したことを発見しました。2020年7月7日の時点で、彼女はその口座との間で約1.66億ルピーの預金と引き出しを行いました。
ジェスミンは、2012年6月2日にユナイテッドコマーシャルバンクに別の普通預金口座を開設しました。2012年から2019年の間に、約10.34クローレが預け入れられました。
彼女は、2013年10月から2014年6月の間に約1.16クローレを預け入れた、UCBL法人支店に別の普通預金口座を持っています。彼女は、その口座から約96.46ラークを引き出しました。
ジェスミンはまた、NRBコマーシャルバンクのハティルプール支店に20万ルピーの衣料品店JWリーラバリとの当座預金口座を開設しました。
2016年10月6日から2019年8月20日までの間に、さまざまな個人と彼女自身がそこに約135.22クローレを預け入れ、撤回したとFIRは読みます。
ACCは、そのお金が、納税申告書にそのお金に関する情報を隠した丘疹と彼の妻からのものであると判断しました。
「情報を分析すると、ジェスミンが媒体として働いていたことがわかり、JWリーラバリは紙の上にしか存在していませんでした。」
しかし、この特派員は首都のミルプールでジウリーラバリを見つけました。ブティックショップでは結婚式の衣装を販売しています。
名前のないことを好むと、店のスタッフはこの特派員に電話でジェスミンが所有者であると言いました。
パプルは6月6日にクウェートの犯罪捜査部に逮捕されました。彼はそこで刑務所に送られました。
クウェートの新聞アル-ライによると、丘疹はまた、治安当局を含む高官に多額の金を支払うことを認めた。彼はまた、元クウェート議員と奉仕議員がラケットに関与していることを尋問官に明らかにした。
2月16日のACCは、丘疹と彼の家族の違法な富についての調査を開始しました。
7月22日、ACCはジェスミンとセリーナにクイズをしました。セリーナはその後記者団に、彼女と彼女の夫には非公開または違法な富はなかったと語った。 「すべての文書はACCに渡されました…私たちはACCにすべての支援を提供します。」
ジェスミンはその時彼女と一緒でした。
Bangladesh News/The Daily Star 20201112
http://www.thedailystar.net/frontpage/news/mp-papul-sued-laundering-tk-148cr-1993285
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