[The Daily Star]全国歳入庁は昨日、銀行と金融機関に、ゴールデンモニールとしても知られるモニールホサイン氏とその家族およびその5社のあらゆる種類の口座と取引に関する詳細情報を提供するよう求めました。
NBRのイニシアチブは、ラブが首都のメルルバッダで違法な銃や麻薬を所持していたとしてモニールを逮捕した2日後に行われました。
犯罪バスターは、重さ8クグの金の装飾品、現金で1.09クローレ、10か国の通貨で9ラック、ピストル、4発の弾丸、4リットルの外国酒を自宅から回収しました。彼の車のショールーム。
昨日の手紙の中で、NBRのセントラルインテリジェンスセル（CIC）は、銀行や金融機関に、預金口座、ロッカーまたは金庫、貯蓄商品、クレジットカード、投資スキーム、受益者所有者、または株式市場関連のあらゆる種類の情報を送信するように依頼しました。アカウント、および7日以内のすべての種類のローン。
NBRは、銀行が2013年7月から現在まで個人および企業の情報を提供することを望んでいました。手紙によると、銀行は閉鎖された口座の情報も提供することを示唆した。
CICの指示に従い、銀行は5つの会社を除いて、モニールの母親、配偶者、息子の口座明細書を提出する必要があります。
同社は、オートカーセレクション株式会社、ガルフオートカーズ株式会社、モニールビルダー、ゴールデンギア、モニールトレーディング/ トラデインターナチオナルであると書簡は述べています。
CICは、指令に従わなかった場合の罰金および法的措置について銀行に警告しました。
Bangladesh News/The Daily Star 20201124
http://www.thedailystar.net/backpage/news/nbr-wants-info-about-all-bank-accounts-monir-family-2000201
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