[The Daily Star]腐敗防止委員会は昨日、バングラデシュ銀行に対し、独立議員のモハマド・シャヒド・イスラム・パプル、彼の妻、娘、義理の姉妹の613の銀行口座を凍結するよう8つの商業銀行に指示するよう要請した。
グラフトウォッチドッグはまた、国のさまざまな地域の30.27エーカーの土地と、彼らが所有する首都のグルシャンのフラットを押収することを決定した、と情報筋は語った。
現在クウェートのバーの後ろにいる丘疹は、6月初旬に湾岸諸国で逮捕されました。彼は人身売買とマネーロンダリングの罪で裁判にかけられています。
彼は、クウェートに送ったことで、各移民労働者、主にバングラデシュ人から最大3,000ディナール（約8万ルピー）を奪ったと非難された。
一方、警察の犯罪捜査局も昨日、ダッカの裁判所に銀行口座を凍結し、パプル、彼の家族および仲間の違法な財産を押収するよう申請しました。
この動きは、CIDが彼らに対してマネーロンダリング訴訟を起こした翌日に行われました。
「以前に丘疹とその仲間に対して提起された人身売買事件を調査しているときに、マネーロンダリングの証拠が見つかりました。人身売買によって蓄積された違法な財産を凍結するという私たちの祈りを裁判所がすぐに検討することを願っています」とCIDのチーフマブブルラーマンも警察の追加の検査官は昨日彼のオフィスで記者団に語った。
CIDの調査結果によると、丘疹と彼の家族はタカ355クローレ以上を集めました。取引は、526の銀行口座と13の銀行の定期預金レシート（FDR）から行われました。 タカ130クローレ以上がまだこれらのアカウントにあります。
CID当局者は、2016年以降、主に人身売買を通じて少なくとも38.22ルピーが蓄積されたという証拠を発見したと述べた。
火曜日に、CIDは丘疹、彼の娘ワファ イスラム、兄弟カジバドルル アラム リトン、義理の姉妹ジェスミン・プロダン、スタッフサディクール ラーマンモニールとゴラッモスタファ、および所有する2つの海外職業紹介所に対してパルタン警察署にマネーロンダリング訴訟を起こしました。 バドルルとジェスミンによる。
CIDは、同じく議員である丘疹の妻セリーナイスラムが人身売買に関与していたかどうかを調査していると述べた。
ブリーフィングの間に、CIDチーフは、調査中に他の何人かの人々の名前が表面化したと言いました、そして、彼らがこの点に関して証拠を見つけたならば、彼らは彼らに対して告発を押します。
「ラケットで大きな魚を捕まえることができなければ、人身売買を止めることはできません。私たちはそれを止めるために取り組んでいます」とCIDチーフは言いました。
CID当局者は、被告人が不法により多くの富を蓄積したのではないかと疑った。彼は、首相が非難された丘疹が海外で違法な資産を持っている可能性があると述べた。これに関する情報は、相互の法的支援要請を通じて、それぞれの外国の金融情報部門から入手されます。
これは、これまでに議員とその家族に対して提起された3番目の訴訟です。
7月7日、ナオガオンからのクウェート帰国者アブドゥルアリムは、モティジール警察署に丘疹に対する人身売買訴訟を起こした。
11月11日のACCは、パプル、彼の妻、娘、義理の姉妹に対して、148ルピーのマネーロンダリングをめぐって訴訟を起こした。
火曜日の高等裁判所は、マネーロンダリング事件で12月28日までに関係する下級裁判所に降伏するように丘疹の妻と娘に命じました。
Bangladesh News/The Daily Star 20201224
http://www.thedailystar.net/frontpage/news/ill-gotten-wealth-freeze-613-bank-accounts-mp-papul-his-family-2016201
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