[The Daily Star]ダッカの裁判所は昨日、マネーロンダリング事件に関連して、ゴールデンモニール として知られる モハンマド モニール ホサイン の 170 の銀行口座と他の 3 つの銀行口座を凍結するよう命じた。
他の被告人は、モニールの義理の兄弟である モハンマド ハイダー アリ、シラジゴンジ県 アワミ連盟の議長である リアズ ウディン、北ダッカ市 の区議会議員 シャフィクル イスラム です。
ダッカ上級特別判事裁判所の KM エムルル・ケイシュ 判事は、犯罪捜査局 (CID) の監察官であり、事件の捜査官でもある モハンマド サデケ アリ が口座凍結の許可を求める申請書を提出した後、命令を可決した。
5 月 11 日、CID インスペクターのモハマド イブラヒムは、マネー ロンダリング防止法に基づいて、モニールを含む 10 人に対してバダ警察署に訴訟を起こしました。
この事件では、モニールの妻、息子、娘、妹も起訴された。
検察によると、モニールは約 30 の区画、12 以上の建物、2 つの自動車ショールームを所有しており、それらはすべて彼の違法な金で購入したものです。
CID の検査官は、モニールが金の密輸に関与している間に、129 の銀行口座に 79 億 1000 万タカ以上の預金をしたと付け加えました。
これらのアカウントでは現在、タカ 6.18 千万 のみが利用可能です。
ラブは昨年11月20日にモニールを逮捕し、メルル・バッダの自宅から外国製のピストル、弾丸、外国の酒、10カ国の通貨、8キロの金の装飾品、190万タカの現金を回収した。
ラブはその後、彼に対して 3 件の訴訟をバッダ警察署に提出した。
以前、ラブ は、武器および麻薬取締法に基づいて提出された訴訟で、モニールに対する起訴状を提出した。
Bangladesh News/The Daily Star 20210609
http://www.thedailystar.net/city/news/freeze-170-bank-accounts-golden-monir-three-others-2107489
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