[Financial Express]犯罪捜査局（CID）は、詐欺にまみれたSアラム・グループが約1兆1,300億タカ相当の汚職資金をバングラデシュから密輸したという予備的な証拠を持っていると述べたとBDニュース24が報じた。
CIDは土曜日のプレスリリースで、金融犯罪課が一次証拠に基づいて捜査を開始したと発表した。
CIDによれば、捜査はSアラム・グループのオーナーであるモハンマドサイフル・アラム氏とその関係者によるマネーロンダリングに焦点を当てている。
窮地に立たされたこの巨大ビジネス企業は、詐欺、偽造、過剰請求、不足請求など、国外に資金を送金するための違法なフンディ取引を行っていた疑いがある。
CIDは複数の情報源を引用し、サイフル容疑者と他の容疑者は1日以内にバングラデシュ国籍を放棄し、バングラデシュの永住権を取得したと述べた。
Bangladesh News/Financial Express 20240901
https://today.thefinancialexpress.com.bd/politics-policies/s-alam-group-laundered-tk-113tn-cid-1725123024/?date=01-09-2024
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